Italiana Investigatori - Agenzia Investigativa
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Verifica dei precedenti (Indagini Pre Assunzione)

Verifica dei precedenti e background check pre-assuntivi su ruoli sensibili: identità, storia giudiziaria, carriera, reputazione digitale e standing finanziario, proporzionati e conformi a GDPR e linee guida del Garante.

Verifica dei precedenti (Indagini Pre Assunzione)
La verifica dei precedenti (background check) non è più un vezzo da grandi gruppi, ma una componente ordinaria dei processi di selezione e di nomina a ruoli sensibili.

Un solo inserimento sbagliato può tradursi in:
→ frodi interne su cassa, asset digitali, fornitori o patrimoni affidati;
→ contenziosi per mobbing, molestie, abuso di ruolo, violazioni di compliance;
→ danni reputazionali difficili da recuperare quando il nome dell’azienda compare accanto a quello della persona su media e motori di ricerca.

I nostri background check combinano fonti aperte, banche dati autorizzate e strumenti di digital forensics per restituire un quadro strutturato su:
→ identità e integrità anagrafica;
→ eventuali precedenti giudiziari, nei casi ammessi dalla legge;
→ carriera ed education reali, al di là di quanto dichiarato nel CV;
→ standing finanziario, reputazione online e possibili conflitti di interesse.

Tutto viene progettato e documentato in logica privacy-by-design: dati proporzionati al ruolo, basi giuridiche chiare, informative trasparenti e attenzione all’impatto delle informazioni sulla vita del candidato.

Perché la verifica dei precedenti è diventata essenziale

Ogni assunzione o nomina a un ruolo chiave è, prima di tutto, una decisione di fiducia. La verifica dei precedenti serve a trasformare quella fiducia da “intuitiva” a ragionata, riducendo l’alea senza scivolare in pratiche intrusive o discriminatorie.

Obiettivi principali:
→ verificare che le informazioni dichiarate (date, titoli, ruoli, incarichi) siano coerenti con i fatti;
→ prevenire l’accesso a ruoli critici da parte di soggetti con precedenti incompatibili (es. frodi, violenze, condotte lesive in settori regolati);
→ intercettare per tempo situazioni potenzialmente problematiche (indebitamento grave, contenziosi seriali, reputazione digitale compromessa).

Non si tratta di “giudicare la persona”, ma di capire se il suo profilo complessivo è coerente con il livello di delega, esposizione economica e responsabilità regolatoria che il ruolo richiede.

Perché i controlli fanno la differenza



Non tutti i ruoli espongono l’organizzazione agli stessi rischi. Un CFO, un responsabile IT, un autista di valori e un account operativo hanno profili di esposizione profondamente diversi: un unico “pacchetto standard” sarebbe o insufficiente o eccessivo.

Per questo lavoriamo su un modello a 17 controlli modulari, attivabili a seconda del ruolo:
→ ruoli che gestiscono cassa, tesoreria, fondi e patrimoni
→ maggiore enfasi su credit report, contenziosi civili, protesti, procedure concorsuali;
→ ruoli ad accesso privilegiato (IT, OT, cybersecurity, R&D, data-center)
→ attenzione a storico disciplinare, eventuali precedenti nei casi ammessi e impronta digitale online;
→ ruoli di rappresentanza (C-level, relazioni istituzionali, compliance, consulenza regolata)
→ focus su reputazione, sanzioni globali, possibili conflitti d’interesse e “regulatory fitness”.

L’obiettivo è semplice: raccogliere solo le informazioni necessarie per decidere su quello specifico ruolo, evitando dossier enciclopedici che non sarebbero giustificabili né sostenibili.

I principali controlli e cosa aggiungono al profilo

Ogni blocco di verifica aggiunge un tassello distinto al profilo del candidato.

Esempi di controlli e relativo valore:

→ Storia criminale (nei casi consentiti)
Deleghe per casellario e carichi pendenti, accesso a watch-list internazionali. Essenziale per ruoli in finanza, sicurezza, minori, fiduciariato e settori regolati.

→ Career check
Verifica presso precedenti datori di lavoro di periodi, inquadramenti, mansioni e motivi di uscita. Riduce il CV padding e consente di evitare sovra-inquadramenti rischiosi.

→ Education audit
Controllo di titoli di studio, atenei, eventuali percorsi all’estero (con ENIC–NARIC, Apostille ecc.). Evita diploma mill e titoli non riconosciuti che espongono l’azienda a imbarazzi e contestazioni.

→ Reference interview
Colloqui strutturati secondo metodologie evidence-based (PEI: past, evidence, impact) con chi ha lavorato davvero con il candidato. Aiuta a ricostruire stile di leadership, affidabilità, gestione dei conflitti.

→ Drug screening
Laddove previsto da norme o policy (trasporti, sanità, security), fornisce una verifica oggettiva su un fattore critico per sicurezza e responsabilità.

→ Credit report e informazioni finanziarie
Per ruoli che gestiscono denaro, fondi o portafogli: segnala tensioni rilevanti da valutare in relazione al ruolo, non in astratto.

→ Social & OSINT footprint
Analisi della reputazione digitale e individuazione di red-flag (discorso d’odio, divulgazione di segreti, comportamenti incompatibili con ruoli di rappresentanza).

→ Licenze, albi e autorizzazioni professionali
Verifica di iscrizioni, sospensioni, sanzioni disciplinari, obblighi formativi per professioni regolamentate.

Per posizioni particolarmente sensibili possono essere integrati test psicometrici, verifiche internazionali (police clearance, education/employment abroad) e controlli specifici su sanzioni e rischi AML/KYC.

Quadro normativo: cosa si può fare (e cosa no) in Italia

Background check e verifiche dei precedenti operano dentro un quadro regolatorio complesso.

A livello comparato:
→ USA – Fair Credit Reporting Act (FCRA)
Regola l’uso delle informazioni dei consumatori, prevede obblighi di informazione, pre-adverse notice e diritti specifici di contestazione e rettifica.

→ UE – GDPR e normative nazionali
Mettono al centro minimizzazione, proporzionalità, trasparenza e accountability del datore di lavoro.

In Italia, in particolare:
→ il casellario giudiziale e i carichi pendenti non possono essere richiesti in modo generalizzato per qualsiasi ruolo;
→ sono ammessi solo nei casi espressamente previsti da legge o da disposizioni di settore (scuola, sicurezza, finanza, alcuni ruoli fiduciari);
→ GDPR (art. 6) e D.Lgs 196/2003 impongono la scelta di una base giuridica legittima (interesse legittimo, obbligo di legge, consenso, a seconda dei casi);
→ le linee guida del Garante restringono e definiscono chiaramente che cosa si può verificare, quando e con quali cautele.

Una verifica dei precedenti è lecita solo se è proporzionata al ruolo, dichiarata con trasparenza e gestita secondo procedure che rispettano i diritti del candidato.

Best practice operative con approccio privacy-first

Per ridurre i rischi legali e di immagine, l’approccio operativo deve essere “privacy-first”.

Principi che adottiamo in modo sistematico:
1. Valutazione del legittimo interesse (LIA)
Per ogni controllo viene effettuata una valutazione documentata che bilancia interesse del datore di lavoro e diritti del candidato.

2. Fornitori e fonti sotto controllo
Eventuali partner di screening vengono selezionati su criteri
ISO 27001/27701, con registri di trattamento, log di accesso e chiara tracciabilità delle fonti.

3. Conservazione limitata e sicura
I report restano in archivio solo per il tempo strettamente necessario (tipicamente non oltre 24 mesi), con crittografia end-to-end e accessi segregati per ruolo.

4. Fairness e diritto alla spiegazione
Il candidato ha diritto, entro limiti ragionevoli, a sapere che cosa è stato rilevato, a correggere errori fattuali e a essere valutato nel contesto del ruolo, non su automatismi.

Ne risulta un processo non solo conforme, ma difendibile davanti al Garante e al giudice.

Cosa offriamo oltre il semplice report

Un file PDF da solo non cambia la qualità di un processo HR.

Per questo affianchiamo al report tecnico una serie di strumenti operativi:

→ Piattaforma ATS + Screening
Integrazione via API con sistemi HR per lanciare richieste di verifica, monitorare stato pratiche e ricevere esiti dentro il gestionale, con SLA tra 4 e 72 ore.

→ Policy e formazione GDPR–HR
Supporto alla redazione di policy trasparenti, informative chiare, DPIA dedicate e formazione per HR e management su cosa è consentito e come utilizzare i risultati.

→ Adverse Action desk
Gestione di contestazioni, rettifiche verso data-broker, aggiornamento dei report e supporto alla documentazione delle decisioni in caso di esito critico.

Il risultato è un processo integrato: dalla richiesta di verifica alla decisione, ogni passaggio è tracciato e giustificabile.

VERIFICA DEI PRECEDENTI


Decidere su una persona senza un minimo di verifica strutturata significa assumersi rischi che, per molti ruoli, non sono più accettabili.

Possiamo aiutarti a:
→ definire quali controlli sono davvero necessari per ciascuna posizione (e quali sarebbero eccessivi);
→ progettare un processo di verifica dei precedenti proporzionato, documentato e coerente con GDPR e linee guida del Garante;
→ tradurre i risultati in indicazioni operative chiare per HR, legale e management.

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Un consulente con formazione privacy specialist ti invierà entro la giornata un action plan personalizzato.
FAQS

Quando ha senso attivare una verifica dei precedenti

La verifica dei precedenti non è necessaria per qualunque ruolo.

È particolarmente indicata quando:
→ stai inserendo figure apicali o ruoli con deleghe molto ampie (direzione, amministratori, procuratori);
→ affidi gestione di cassa, tesoreria, portafogli importanti o accesso a sistemi critici (IT, cybersecurity, R&D, operation strategiche);
→ operi in settori regolati (finance, assicurazioni, sanità, sicurezza) in cui l’errore di selezione ha impatti immediati anche verso le Autorità;
→ devi integrare team provenienti da altre realtà (M&A, carve-out, outsourcing) e vuoi ridurre il rischio di importare criticità pregresse.

In altri casi può essere sufficiente uno screening più leggero, definito con HR e, se necessario, con il DPO/RPD.

Per quali ruoli è sconsigliata una verifica approfondita

Non tutti i ruoli giustificano lo stesso livello di indagine.

In generale è sconsigliato:
→ applicare background check invasivi a posizioni operative a bassa esposizione al rischio, salvo specifiche esigenze di settore;
→ chiedere controlli giudiziari o finanziari estesi per ruoli che non gestiscono asset critici, dati sensibili o rapporti regolati;
→ utilizzare lo stesso perimetro di verifica per tutti, senza graduarlo per classe di rischio.

Anche sui ruoli meno esposti, eventuali verifiche devono essere proporzionate, spiegate e non discriminatorie.

Serve sempre il consenso del candidato

Il consenso non è l’unica base giuridica possibile, ma resta uno strumento importante.

In pratica:
→ per molte verifiche “standard” la base giuridica può essere l’interesse legittimo del datore di lavoro, se ben documentato (LIA) e coerente con il ruolo;
→ per controlli più invasivi o non espressamente richiesti da norme di settore, il consenso esplicito e informato del candidato è spesso la scelta più prudente;
→ il consenso deve essere specifico, comprensibile e non può essere estorto: l’estensione del check va chiarita prima, anche in termini di fonti e tempi di conservazione.

In ogni caso, il candidato deve sapere che tipo di verifica viene svolta, perché, e quali sono le principali categorie di dati coinvolte.

Il casellario può essere richiesto per tutti i ruoli

No.

In Italia:
→ la richiesta di certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti è ammessa solo in presenza di una base normativa specifica o per ruoli che la prevedono espressamente (scuola, security, finanza, alcuni ruoli fiduciari);
→ non è legittimo trasformare il casellario in requisito standard per qualunque posizione, a prescindere dalle mansioni;
→ per ruoli diversi vanno privilegiati strumenti meno invasivi (referenze, verifiche interne, contenziosi civili nei limiti di legge), sempre nel rispetto della proporzionalità.

Inserire il casellario “a prescindere” espone l’organizzazione a rischi di sanzioni e di contenzioso.

Quanto durano e quanto costano i controlli

Durata e costo dipendono da:
→ ampiezza del perimetro geografico (Italia, UE, extra-UE) e temporale;
→ numero e tipologia di moduli attivati (career & education, credit, reputazione online, sanzioni globali, test psicometrici ecc.);
→ urgenza della decisione (selezione da chiudere in pochi giorni o con maggior margine). Indicativamente: → uno screening base su Italia può completarsi in pochi giorni lavorativi;
→ verifiche estese con componenti internazionali e sanzioni globali richiedono tempi più lunghi e budget dedicato.

In ogni caso viene fornito un preventivo chiaro prima di avviare l’attività, con dettaglio di tempi, moduli inclusi e deliverable previsti.

Cosa succede se emergono criticità nel report

La presenza di una criticità non equivale automaticamente a una decisione negativa.

Buone prassi:
→ contestualizzare il dato (quanto è recente, quanto è grave, quanto è correlato al ruolo specifico);
→ offrire al candidato la possibilità di spiegare o documentare elementi non aggiornati o non corretti;
→ evitare regole “automatiche” che trasformano un singolo flag in esclusione certa.

Possiamo supportare HR e legale nella lettura dei risultati e nella definizione di scenari gestionali: assunzione con cautele, posizionamento diverso, rinuncia motivata, ecc.

I controlli dei precedenti aumentano il rischio di discriminazione

Possono farlo, se usati male.

Rischi tipici:
→ decisioni basate su dati obsoleti o erronei (identity-mismatch, informazioni non aggiornate);
→ criteri che colpiscono in modo sproporzionato categorie già vulnerabili (es. “no credit = no job”);
→ mancata distinzione tra eventi remoti e rilevanza effettiva per il ruolo.

Per questo adottiamo un modello data-veracity-score:
→ ciascuna fonte viene classificata per affidabilità, aggiornamento e metodo di raccolta;
→ gli elementi critici vengono sempre letti alla luce del ruolo concreto e del contesto;
→ suggeriamo di documentare le decisioni, in particolare quando un elemento di criticità viene superato a favore del candidato, o viceversa.

L’obiettivo è ridurre il rischio di decisioni ingiuste o difficilmente difendibili.

Che differenza c’è rispetto ai servizi online “fai-da-te”

Molti servizi online promettono controlli “istantanei”, spesso a basso costo.

Limiti frequenti:
→ scarsa aderenza al quadro normativo italiano ed europeo;
→ uso di fonti non sempre verificabili o aggiornate;
→ assenza di responsabilità rispetto a come verranno utilizzate le informazioni ottenute.

Una verifica dei precedenti professionale:
→ definisce prima lo scopo (perché stiamo facendo questo controllo) e il perimetro delle fonti ammesse;
→ documenta metodologia, limiti e basi giuridiche;
→ si integra con le policy HR e di compliance dell’organizzazione, consentendo di difendere le scelte compiute.

La differenza, in concreto, è tra un “elenco di risultati web” e un processo difendibile.

Possiamo usare la verifica dei precedenti anche sui dipendenti già in forza

In alcuni casi sì, ma con maggiore cautela.

Può essere appropriata quando:
→ un dipendente viene promosso a ruoli di rischio significativamente superiore (es. passaggio a funzioni regolamentate o a deleghe rilevanti);
→ intervengono nuovi obblighi normativi o regolamentari che impongono verifiche di idoneità (fit & proper);
→ si modificano profondamente le mansioni con aumento di esposizione a asset o dati sensibili.

In questi casi:
→ va rivalutata la base giuridica e aggiornata l’informativa;
→ l’attività deve essere proporzionata al nuovo ruolo, non alla persona in sé;
→ è opportuno coinvolgere il DPO/RPD nella definizione del perimetro.

La logica è: verificare la coerenza con il nuovo livello di rischio, non “passare al setaccio” la vita del dipendente.

A chi è rivolto il servizio di verifica dei precedenti

Il servizio è pensato per realtà che devono prendere decisioni su persone ad alta esposizione, con esigenze di tutela legale, reputazionale e regolatoria.

In particolare:
→ aziende che gestiscono ruoli critici in ambito finance, IT, vendite strategiche, compliance e procurement;
→ banche, assicurazioni, sanità, sicurezza privata e altri settori regolati;
→ studi legali, head hunter e società di selezione che vogliono integrare screening specialistici nei propri processi;
→ gruppi con presenza internazionale che necessitano di policy armonizzate, ma compatibili con il quadro europeo e italiano.

In tutti i casi, l’obiettivo rimane lo stesso: ridurre l’alea nelle decisioni sulle persone, senza oltrepassare i confini del lecito e del corretto.

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Su di noi

Perché affidarci il tuo caso?

Affidare un incarico professionale significa affidare una parte della propria reputazione, del proprio patrimonio informativo e, spesso, della propria storia personale o aziendale.

Per questo non trattiamo mai il caso come una semplice richiesta di servizio, ma come un contesto da leggere correttamente prima di essere eseguito. Le responsabilità contano, e il nostro modo di operare deve essere coerente con ciò che il cliente si aspetta di ricevere: chiarezza, metodo, riservatezza e risultati realmente utilizzabili.

→ Progettiamo interventi con rigore e disciplina tecnica, costruendo fiducia su azioni verificabili, lecite e coerenti con il quadro normativo applicabile.

→ Sviluppiamo strategie allineate al contesto regolatorio del caso: civile, penale, privacy, sicurezza delle informazioni, esigenze difensive e standard di corretta gestione delle evidenze.

→ Selezioniamo solo attività trasparenti, pertinenti e sostenibili, orientate a produrre un impatto concreto sul piano sociale, legale, giudiziale o difensivo.

→ Impostiamo soluzioni con obiettivi definiti, responsabilità tracciate e garanzie condivise, perché il valore dell’intervento non dipende solo dall’esecuzione, ma dalla qualità dell’impostazione.

Aree di competenza.

Progettiamo servizi integrati per imprese, grandi aziende, studi legali, enti e privati, con focus su investigazioni tradizionali e digitali, digital forensics, sicurezza e consulenze tecniche ad alto contenuto specialistico.

Lavoriamo con una logica end-to-end: dalla raccolta dei fatti alla qualificazione tecnica e documentale delle evidenze, fino alla produzione di risultati leggibili e spendibili in sede privata, organizzativa, difensiva o giudiziaria.

Operiamo con attenzione alla catena di custodia, agli standard probatori e ai requisiti di conformità, inclusi, ove pertinenti, ISO/IEC 27037, GDPR e NIS2 integrata nei processi.

Indagini informatiche forensi
→ Perizie tecniche su dispositivi e account, analisi malware e spyware, tracciamenti digitali, bonifiche telefoniche ed elettroniche, estrazioni e copie forensi, calcolo hash, time-stamp e validazione delle evidenze per uso giudiziario o difensivo.

Investigazioni private
→ Separazioni e divorzi, infedeltà coniugale, affidamento minori, eredità anche digitali, revisione assegni, indagini anti-stalking e su condotte lesive, ricerca persone e tutela del patrimonio, nel perimetro delle licenze ex art. 134 T.U.L.P.S.

Digital forensics
→ Acquisizioni bit-a-bit, mobile/computer/network forensics, e-discovery e log analysis, memory forensics, investigazioni cloud, data recovery forense e recupero di prove cancellate, supporto CTP/CTU.

Indagini aziendali
→ Licenziamenti per giusta causa, falsa malattia, Legge 104, assenteismo, frodi interne, furti, abusi di beni aziendali, concorrenza sleale, violazioni IP, audit comportamentali e investigazioni su data leak e minacce interne.

Cyber security
→ Incident response 24/7, vulnerability & risk assessment, PenTest/Red Team, MDR & SOC, gestione data breach e piani di remediation, adeguamento normativo e organizzativo a NIS2, ISO/IEC 27001–27002 e requisiti GDPR.

Servizi per studi legali
→ Indagini a supporto di contenziosi civili, penali, lavoristici e familiari; raccolta e verifica di prove digitali e tradizionali; redazione di dossier probatori, perizie e consulenze CTP/CTU; supporto tecnico nei rapporti con giudice, PM e consulenti.

Consulenze tecniche forensi
→ Esami calligrafici e grafologici, balistica, tossicologia, DNA, dattiloscopia, perizie foniche e video/imaging, digital forensics specialistica, attività del consulente tecnico ex art. 233 c.p.p. anche fuori dai casi di perizia.

Investigazioni digitali
→ OSINT multilingue, monitoraggio deep/dark web, crypto-tracing e analisi blockchain, reverse-image e deepfake analysis, tutela reputazionale e anti-stalking online, contrasto a ransomware e data extortion.

Indagini difensive
→ Raccolta di dichiarazioni e informazioni ex art. 391-bis c.p.p., sopralluoghi e rilievi tecnici, ricostruzioni forensi, controindagini, gestione delle interlocuzioni tecniche con la difesa e predisposizione di istanze e memorie.

Servizi per la sicurezza
→ Executive protection, piani di security & safety, controllo accessi e supervisione operativa, integrazione con videosorveglianza e sistemi di monitoraggio, policy e procedure di physical security.

Investigative due diligence
→ Verifiche reputazionali e finanziarie su asset, soci e partner, background e KYE/KYP, supply chain e terze parti critiche, asset tracing e litigation support pre/post deal, profili ESG e rischio-Paese.

Compliance & assicurazioni
→ Audit GDPR, privacy by design ex art. 25, DPIA e registro trattamenti, indagini antifrode e sinistri sospetti, perizie di parte e stime tecniche, TSCM e bonifiche ambientali da microspie su sedi e veicoli.

Forensics verticali
→ IoT, automotive, droni, blockchain e AI: smart-home e IoT forensics, telematica ed EDR automotive, analisi flight-data e log di droni, blockchain analytics e tracing di crypto-asset, auditing modelli AI e data lineage.

Gestiamo frodi complesse, cyber-stalking e contenziosi civili e penali anche di natura transnazionale, consegnando evidenze tecniche ripetibili, consulenze CTP/CTU fondate su corretti presupposti processuali e piani di remediation coerenti con GDPR, NIS2 e standard tecnici pertinenti. Dal primo indizio all’ultima decisione, trasformiamo i fatti in un vantaggio probatorio e strategico per il cliente.

Suite forensi e protocolli.

Operiamo con suite forensi, hardware specialistici e protocolli coerenti con gli standard internazionali di digital forensics, corretta acquisizione e catena di custodia delle evidenze digitali.

→ Utilizziamo, a seconda del caso, strumenti e ambienti di lavoro quali Cellebrite, Magnet AXIOM, X-Ways, Griffeye e write-blocker/duplicatori forensi, oltre a supporti e procedure idonei alla conservazione e alla validazione delle evidenze.

→ Applichiamo procedure coerenti con ISO/IEC 27037 e, ove pertinenti, con ISO/IEC 17025, con attenzione a GDPR, linee guida EDPB e corretta tracciabilità della catena di custodia digitale.

→ Integriamo, quando utile e proporzionato, analisi assistite da AI, OSINT geolocalizzate, tecniche di correlazione, attribuzione di malware/actor e strumenti avanzati di ricerca e validazione per indagini digitali evolute.

La tecnologia, per noi, non sostituisce il giudizio tecnico. Lo rende più fondato, più controllabile e più difendibile.

Assistenza post incarico.

Il nostro lavoro non si esaurisce con la consegna degli esiti raggiunti. In molti casi il valore reale emerge nella fase successiva, quando report, evidenze e relazioni devono essere compresi, integrati, difesi o utilizzati correttamente in un contesto più ampio.

→ Restiamo operativi fino alla piena chiusura del procedimento, del contenzioso o della fase tecnica per cui l’incarico è stato conferito.

→ Consegniamo evidenze complete, ordinate e tracciate, incluse foto, video, hash, log tecnici, supporti dedicati e documentazione coerente con i requisiti di validità probatoria.

→ Forniamo supporto tecnico come consulenti di parte, CTP o specialisti di riferimento, predisponendo memorie integrative, note critiche, contro-perizie e chiarimenti richiesti dal legale o dall’autorità giudiziaria.

→ Manteniamo la tenuta tecnica delle prove nel tempo, con archivi, supporti e modalità di conservazione coerenti con standard probatori e con l’uso successivo del materiale prodotto.

Il risultato non deve essere solo consegnato: deve restare utile, leggibile e sostenibile anche dopo.

Tempi di avvio pratica.

L’avvio dipende dalla natura del caso, dal livello di urgenza, dalla disponibilità delle competenze necessarie e dalla corretta definizione del perimetro dell’intervento. Per questo preferiamo indicare tempi operativi realistici e non promesse standardizzate.

→ Prime evidenze: in molti casi possono emergere entro 48–72 ore dall’avvio effettivo delle attività, se il contesto è chiaro, il mandato è formalizzato e le condizioni operative lo consentono.

→ Avvio pratica: di norma entro 3–5 giorni dalla firma dell’incarico e dal completamento degli elementi necessari alla presa in carico.

→ Esiti conclusivi: spesso entro 7–10 giorni lavorativi nei casi più lineari; nei casi strutturati, l’orizzonte operativo può estendersi a 2–4 settimane o oltre, in funzione di complessità, territorio, volumi di dati, soggetti coinvolti e standard di validazione richiesti.

Ogni prova o elemento rilevante viene sottoposto a verifiche multiple prima della consegna, con riscontri coerenti, documentabili e compatibili con l’uso legale o difensivo previsto.

Riservatezza e validità di prove.

Operiamo nel rispetto della normativa italiana ed europea applicabile a privacy, investigazioni private, attività forensi e trattamento delle informazioni, inclusi GDPR, T.U.L.P.S. e norme processuali pertinenti.

Ogni incarico viene formalizzato, annotato nei registri previsti e gestito entro un perimetro autorizzato e tracciabile, con coperture assicurative e responsabilità professionale coerenti con la natura delle attività svolte.

→ La documentazione prodotta viene organizzata in modo da poter essere utilizzata, quando il contesto lo consente, in sede civile, penale, disciplinare, arbitrale o difensiva, con firma e responsabilità tecnica chiaramente attribuibili.

→ Lavoriamo solo su incarichi tracciabili, formalmente conferiti e coerenti con il quadro normativo applicabile, riducendo al minimo l’ambiguità operativa e il rischio giuridico per il cliente.

La riservatezza non è una promessa accessoria: è una condizione strutturale del metodo con cui trattiamo persone, dati, documenti ed evidenze.

Conformità normativa.



Tutte le nostre attività investigative, tecniche e forensi sono svolte nel rispetto della normativa italiana ed europea applicabile e, ove pertinente, secondo standard tecnici internazionali, con attenzione a legalità, tracciabilità e futura utilizzabilità delle evidenze raccolte.

Alcuni dei principali riferimenti normativi e tecnici che rilevano, a seconda del servizio e della tecnologia impiegata, sono i seguenti:

Investigazioni private in Italia
→ Artt. 134–135 T.U.L.P.S. – licenza investigativa, perimetro autorizzato e registri
→ D.M. 269/2010 – requisiti organizzativi, protocolli e ambiti di licenza

Indagini informatiche forensi
→ Artt. 247, 254-bis, 254-ter c.p.p. – dati e supporti informatici
→ Art. 259 c.p.p. – custodia dei supporti
→ Legge 48/2008 – ratifica Convenzione di Budapest e reati informatici
→ GDPR artt. 5, 6, 9, 32 – principi, basi giuridiche, categorie particolari e sicurezza del trattamento
→ D.Lgs. 196/2003 – Codice Privacy
→ ISO/IEC 27037, 17025 – identificazione, raccolta, acquisizione e laboratori
→ ISO/IEC 27042, 27035 – analisi e gestione incidenti
→ NIST, SWGDE, linee guida ENISA – best practice e soundness forense

Investigazioni private
→ Artt. 143, 151, 337-ter c.c. – rapporti coniugali e interessi dei minori
→ Art. 2697 c.c. – onere della prova
→ Artt. 615-bis, 612-bis c.p. – interferenze illecite e stalking
→ GDPR art. 6, par. 1, lett. f), e art. 9, par. 2, lett. f) – legittimo interesse e difesa di diritti

Digital forensics
→ Artt. 234, 247, 254-bis, 254-ter c.p.p. – documenti e dati digitali
→ Legge 48/2008 – reati informatici e quadro di riferimento investigativo
→ GDPR art. 32 – sicurezza dei dati
→ ISO/IEC 27037, 27041, 27042, 27043 – evidenze digitali, assurance, analisi e investigazioni
→ ISO/IEC 27035 – gestione degli incidenti
→ NIST e SWGDE – best practice forensi

Indagini aziendali
→ L. 300/1970, art. 4 – controlli a distanza
→ Art. 2105 c.c. – obbligo di fedeltà del lavoratore
→ Art. 2598 c.c. – concorrenza sleale
→ D.Lgs. 30/2005, artt. 98–99 – informazioni segrete e proprietà industriale
→ D.Lgs. 63/2018 – tutela del know-how
→ GDPR artt. 5, 6 e 32 – basi giuridiche e sicurezza

Cyber security
→ Direttiva UE 2022/2555 – NIS2
→ Normativa nazionale di recepimento NIS/NIS2
→ GDPR art. 32 – sicurezza del trattamento
→ ISO/IEC 27001–27002 – sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni
→ ISO/IEC 27035 – gestione degli incidenti
→ Linee guida ENISA – risk management e data breach response

Servizi per studi legali
→ Artt. 327-bis, 190, 234 c.p.p. – diritto alla prova e acquisizione documentale
→ Artt. 391-bis – 391-septies c.p.p. – indagini difensive e relative modalità operative
→ Art. 210 c.p.c. – esibizione documenti
→ Artt. 115–116 c.p.c. – prove nel processo civile
→ GDPR – trattamento dei dati a fini difensivi

Consulenze tecniche forensi
→ Artt. 220–233 c.p.p. – perizie e consulenze tecniche nel processo penale
→ Artt. 61, 191–201 c.p.c. – CTU nel processo civile
→ ISO/IEC 17025 – laboratori accreditati, ove applicabile

Investigazioni digitali
→ GDPR art. 6, par. 1, lett. f), art. 14 e art. 32 – basi giuridiche, informativa e sicurezza
→ Direttiva UE 2013/40 – attacchi contro i sistemi informatici
→ Linee guida Europol ed ENISA – cybercrime e raccolta di evidenze online
→ Best practice su blockchain analytics e crypto-asset tracing, ove pertinenti

Indagini difensive
→ Art. 327-bis c.p.p. – facoltà di svolgere indagini difensive
→ Art. 190 c.p.p. – diritto alla prova
→ Art. 234 c.p.p. – acquisizione documenti
→ Artt. 391-bis – 391-septies c.p.p. – modalità di assunzione delle informazioni e attività difensive
→ GDPR – trattamento dei dati per finalità di difesa di diritti

Servizi per la sicurezza
→ D.M. 269/2010 – requisiti organizzativi e tecnici per servizi di security nel perimetro regolato
→ T.U.L.P.S. – vigilanza privata e servizi di sicurezza autorizzati
→ D.Lgs. 81/2008 – sicurezza nei luoghi di lavoro
→ ISO 22301 – continuità operativa
→ ISO 18788 – operazioni di sicurezza privata, ove pertinente
→ GDPR e provvedimenti in materia di videosorveglianza

Investigative due diligence
→ D.Lgs. 231/2001 – responsabilità degli enti
→ D.Lgs. 231/2007 – antiriciclaggio
→ GDPR – protezione dei dati
→ D.Lgs. 30/2005 e D.Lgs. 63/2018 – segreti commerciali e proprietà industriale
→ Direttiva 2014/95/UE e standard ESG, ove applicabili

Compliance & assicurazioni
→ GDPR artt. 5, 25, 30, 32, 35 – principi, privacy by design, registro, sicurezza e DPIA
→ D.Lgs. 209/2005 – Codice delle assicurazioni private
→ ISO/IEC 27001 – sicurezza delle informazioni
→ Linee guida IVASS in materia antifrode e gestione dei sinistri, ove pertinenti

Forensics verticali (IoT / Automotive / Droni / Blockchain / AI)
→ Reg. UE 2018/1139, 2019/947, 2019/945 – droni e operazioni UAS
→ Reg. UE 2018/858 – omologazione e sistemi veicolari
→ GDPR art. 32 – sicurezza dei dati in ambienti IoT
→ Best practice su crypto-asset tracing, preservation e sequestro, ove pertinenti
→ ISO/IEC 27037 e 27042 – evidenze digitali applicate anche a scenari IoT, EDR e UAS

Per ulteriori dettagli sulle singole norme, sui relativi standard tecnici o sulla loro applicazione al caso concreto, il nostro team è disponibile per una valutazione tecnica preliminare.
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