Italiana Investigatori - Agenzia Investigativa
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Furti in Azienda (prove per licenziamento giusta causa)

Indagini su furti in azienda (merce, attrezzature, dati) con sorveglianza, microcamere, digital forensics e asset-tracking per documentare l’illecito, per supportare il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 c.c., azioni disciplinari, esposti e denunce, o rafforzare i protocolli di sicurezza.

Furti in Azienda (prove per licenziamento giusta causa)
Sottrazioni di merce, attrezzature, materiale di consumo o dati interni non sono solo episodi spiacevoli: colpiscono il cuore dell’azienda.

Il furto in azienda:
→ viola in modo diretto l’art. 2119 c.c. e gli obblighi fondamentali del rapporto di lavoro
→ spezza il vincolo fiduciario tra datore e dipendente, indipendentemente dal valore economico del bene sottratto
→ espone l’organizzazione a costi occulti (falsi inventari, copertura di mancanze, ore spese in verifiche interne) e rischi di emulazione.

Le nostre indagini su furti interni sono progettate per svolgere due funzioni:
→ documentare con precisione chi ha fatto cosa, quando, con quali modalità (prove utilizzabili per contestazione e licenziamento per giusta causa)
→ aiutare l’azienda a correggere vulnerabilità e procedure per ridurre il rischio di nuovi episodi.

Riferimenti normativi e giurisprudenza chiave

Il licenziamento per furto in azienda si fonda su alcuni riferimenti stabili.
→ art. 2119 c.c. Consente il recesso senza preavviso in presenza di fatti che non permettono la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro.
→ giurisprudenza di Cassazione Sentenze come Cass. n. 24014/2017 e n. 25186/2016 confermano che il furto, anche di modico valore, può legittimare il recesso: ciò che conta è la rottura del vincolo fiduciario, non il solo ammontare del danno.
→ linee guida privacy e videosorveglianza La videosorveglianza è ammessa se proporzionata, segnalata e – per alcuni impianti – autorizzata o regolata ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori e delle indicazioni del Garante Privacy.

In questo quadro, il furto o il tentativo di furto di beni aziendali rappresenta sia un atto illecito sia una grave violazione contrattuale, tale da incidere direttamente sulla possibilità di mantenere in servizio il dipendente coinvolto.

Iter investigativo: dalla scoperta al dossier court-ready

L’attività investigativa non si riduce a “guardare le telecamere”. Segue un percorso organizzato, condiviso con HR e legale.

Risk–assessment iniziale
→ analisi dei punti critici (magazzini, casse, reparti sensibili);
→ mappa dei beni più esposti (SKU ad alto valore, materiali facilmente rivendibili, dispositivi IT);
→ lettura dello storico di anomalie inventariali e segnalazioni pregresse. Pianificazione mirata → scelta delle tecniche da utilizzare: sorveglianza video mirata, marcature nascoste su beni, tracciatura digitale;
→ definizione di obiettivi chiari (individuare autore, modalità, eventuali complici).

Raccolta delle evidenze
→ acquisizione di video (CCTV, microcam), letture dei log di accesso (badge, NFC, codici), eventuale tracciatura GPS di pallet o casse;
→ copia forense di e-mail o documenti, se emergono ordini fittizi o scambi sospetti. Correlazione e ricostruzione → costruzione di una timeline che incrocia video, accessi, movimenti fisici dei beni;
→ verifica di coerenza tra quantità mancanti, passaggi di magazzino, ore di presenza del personale interessato.

Report probatorio
→ relazione tecnica con sequenza dei fatti, immagini chiave (frame, foto), hash dei file e indicazioni sulla catena di custodia;
→ allegati strutturati per essere inseriti in una contestazione disciplinare e in un eventuale fascicolo giudiziario.

Hardening post–evento
→ sintesi delle vulnerabilità emerse (cancelli, procedure, controlli in uscita);
→ suggerimenti concreti su procedure di segnalazione e formazione per fissare una cultura “zero tolleranza” verso i furti interni.

Strumentazione investigativa e digital forensics

Per documentare un furto interno utilizziamo una combinazione di strumenti fisici e digitali.
→ micro–cam Full HD e ottiche a lungo raggio Installate in punti chiave (scaffali, casse, varchi logistici, armadi) nel rispetto delle regole su videosorveglianza.
→ access–log analytics Analisi di log di badge, NFC, beacon BLE, porte e sistemi di controllo accessi, per verificare chi è entrato dove e quando.
→ tagging RFID e GPS Applicazione di tag RFID o tracker GPS su pallet, cassette, box o beni ad alta rotazione, per seguirne gli spostamenti all’interno e all’esterno.
→ data–carving e analisi su NAS/PC Recupero di file cancellati (ad esempio ordini fittizi, liste di merce esportata) tramite strumenti di digital forensics.
→ OSINT e ricerche online Monitoraggio di marketplace, gruppi e canali per intercettare eventuali rivendite di merce riconoscibile (SKU, seriali, packaging).

Il tutto viene documentato in modo puntuale, così che sia possibile dimostrare non solo che la merce è sparita, ma come e per mano di chi.

Campanelli d’allarme da non ignorare

Alcuni segnali, se ripetuti, meritano attenzione:
→ disallineamenti ripetuti tra inventario fisico ed ERP sempre sulle stesse referenze;
→ accessi fuori turno a magazzini o aree ad accesso ristretto, senza giustificazioni operative plausibili;
→ dipendenti che evitano in modo sistematico controlli random su borse, zaini o veicoli in uscita;
→ anomalie sulle timbrature (badge sharing, timbrature per conto terzi);
→ e-mail o ordini verso fornitori sconosciuti o “fantasma” per creare flussi merce difficili da tracciare.

Questi indizi non bastano da soli a provare un furto, ma indicano che è prudente approfondire con un piano di indagine.

Servizi avanzati e prevenzione continuativa

Oltre alla gestione del singolo caso di furto, supportiamo l’azienda sul piano preventivo.
→ asset–tracking IoT Sensori a basso costo su cassette, box, pallet e carichi sensibili per monitorare movimenti in tempo reale.
→ digital forensics H24 Supporto al SOC interno per rilevare download massivi, utilizzo anomalo di USB o tentativi di portare fuori dati da sistemi IT.
→ background screening Verifiche pre–assuntive e controlli periodici sui profili più esposti (magazzino, acquisti, logistica, IT) nel rispetto di norme e policy.
→ canali whistleblowing Piattaforma per segnalazioni interne protette, conforme a GDPR e alla disciplina sul whistleblowing, per dare spazio a chi vuole segnalare condotte scorrette.

L’obiettivo è arrivare a un sistema di controllo in cui la probabilità di “farla franca” sia percepita come molto bassa.

Tutela dei diritti e prova legittima

Le attività vengono svolte da investigatori autorizzati ex art. 134 T.U.L.P.S., con inquadramento giuridico e privacy definito per ogni incarico.

Principi applicati:
→ DPIA (valutazione d’impatto) e verifica di compatibilità con art. 4 Statuto Lavoratori quando si usano sistemi di videosorveglianza;
→ informativa e cartellonistica CCTV conformi alle indicazioni del Garante Privacy;
→ gestione delle prove digitali secondo logiche ISO/IEC 27001 e 27037 (sicurezza e catena di custodia);
→ sigillatura delle evidenze con doppio hash (MD5–SHA-256) per garantirne integrità e non ripudio in sede giudiziale.

In questo modo il datore di lavoro non deve temere che il proprio lavoro istruttorio venga smontato su aspetti formali.

INDAGINI SU FURTI IN AZIENDA


Un furto interno non è solo un ammanco: è un segnale che qualcosa, nei meccanismi di controllo e nel patto di fiducia, si è rotto. Prima di decidere, è utile avere un quadro oggettivo, non solo sospetti.

Possiamo aiutarti a:
→ valutare la situazione attuale (ammacchi, segnali, reparti coinvolti);
→ progettare e condurre un’indagine mirata per individuare responsabili e modalità;
→ predisporre un dossier tecnico utilizzabile per contestazioni disciplinari, licenziamento per giusta causa e, se serve, azioni penali o civili.

Parliamone con il tuo HR/legale

Per urgenze (furto in corso, dipendente colto sul fatto, scadenze ravvicinate):
Tel. +39 348 740 7 740
FAQS

Quando ha senso avviare un’indagine su furti in azienda

È sensato attivare un’indagine quando:
→ gli ammanchi non sono più spiegabili come “errore” ma mostrano schemi ricorrenti (stessi prodotti, stessi turni, stessi reparti);
→ esistono sospetti concreti su singoli lavoratori o gruppi, ma non ancora prove;
→ i controlli interni (inventari, audit) hanno già evidenziato falle, ma non individuato responsabilità;
→ l’impatto economico e reputazionale è tale da rendere imprudente limitarsi a semplici richiami.

Un assessment iniziale permette di capire se e come vale la pena procedere.

Serve il consenso del lavoratore o un accordo sindacale

Per avviare l’indagine:
→ non è richiesto il consenso del singolo lavoratore, trattandosi di controlli difensivi volti a tutelare un bene aziendale;
→ l’accordo sindacale è necessario solo per specifici impianti audiovisivi o sistemi che ricadono nell’ambito dell’art. 4 L. 300/70 (e comunque deve essere gestito in modo distinto dall’attività investigativa).

La liceità va comunque valutata caso per caso con il legale e il DPO.

Quanto contano il valore del bene e il danno economico

Secondo la giurisprudenza costante:
→ ai fini del licenziamento per giusta causa conta soprattutto la violazione del vincolo fiduciario, non solo il valore economico del bene sottratto;
→ anche un furto di modico valore può giustificare il recesso, se le modalità rivelano un comportamento incompatibile con la permanenza in servizio.

Il danno economico è quindi uno degli elementi, ma non l’unico né il decisivo.

Quanto dura e quanto costa un’indagine

Durata e costi dipendono da:
→ ampiezza del perimetro (singolo reparto, intero magazzino, più sedi);
→ livello di sofisticazione richiesto (solo sorveglianza, anche digital forensics e asset–tracking);
→ tempo necessario per cogliere la condotta (episodi sporadici vs schemi consolidati). In linea generale: → un’indagine mirata può richiedere da pochi giorni a qualche settimana;
→ per strutture complesse si pianifica un progetto in fasi, con budget e obiettivi definiti per ciascuna.

Ogni incarico viene preceduto da un preventivo dettagliato.

Le riprese video sono sempre utilizzabili come prova

Le riprese possono essere utilizzate se:
→ effettuate nel rispetto delle regole su videosorveglianza (informativa, accordi ove necessari, proporzionalità);
→ focalizzate su aree di rischio e non su un controllo generalizzato dei lavoratori senza motivo;
→ conservate e gestite in modo da garantire integrità e tracciabilità.

In caso di dubbi, è opportuno far valutare l’assetto attuale da legale e DPO prima di basare una causa solo sulle immagini.

Cosa rischia l’azienda se improvvisa controlli “fai da te”

I rischi sono:
→ produzione di prove raccolte in modo illecito, quindi inutilizzabili e potenzialmente dannose per la difesa;
→ contestazioni per violazioni di privacy, Statuto dei lavoratori, normativa su videosorveglianza;
→ deterioramento del clima interno, se i controlli appaiono arbitrari o non spiegati.

Affidarsi a un’indagine strutturata riduce questi rischi e consente di agire con maggiore serenità anche in giudizio.

È necessario presentare denuncia penale contro il dipendente

La denuncia penale:
→ non è condizione obbligatoria per procedere al licenziamento per giusta causa;
→ può essere opportuna in caso di furti rilevanti, ripetuti o con profili di particolare gravità.

La scelta va ponderata con il legale, valutando impatto interno, rapporto con il lavoratore e possibili sviluppi processuali.

Possiamo usare testimonianze anonime o segnalazioni interne

Le segnalazioni interne:
→ sono preziose per orientare l’indagine, ma di solito non bastano da sole a sostenere un licenziamento;
→ possono essere gestite tramite canali di whistleblowing per proteggere chi segnala.

Il lavoro investigativo serve proprio a passare da “ho sentito dire che…” a “abbiamo documentato che…”.

Il vostro supporto riguarda solo il singolo caso o anche le procedure

Entrambe le cose.
→ sul singolo caso affianchiamo azienda e legali nella ricostruzione dei fatti;
→ in ottica più ampia possiamo analizzare protocolli di sicurezza, flussi di magazzino e procedure di segnalazione, suggerendo modifiche per ridurre il rischio di nuovi episodi.

In questo senso, ogni indagine diventa anche un’occasione di miglioramento del sistema di controllo interno.

A chi è rivolto il servizio

Il servizio è rivolto a:
→ aziende con magazzini, linee produttive o punti vendita fisici;
→ realtà che gestiscono beni ad alto valore o facilmente “rivendibili” (componenti elettronici, prodotti di marca, farmaci);
→ studi legali che assistono datori in cause di lavoro o in contenziosi con ex dipendenti;
→ responsabili HR, security manager e DPO che vogliono inquadrare correttamente rischi e strumenti di controllo.

In sintesi: a chi non può permettersi che il tema “furti interni” resti un tabù o un sospetto mai verificato.

Servizi più richiesti
 
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Su di noi

Perché affidarci il tuo caso?

Affidare un incarico professionale significa affidare una parte della propria reputazione, del proprio patrimonio informativo e, spesso, della propria storia personale o aziendale.

Per questo non trattiamo mai il caso come una semplice richiesta di servizio, ma come un contesto da leggere correttamente prima di essere eseguito. Le responsabilità contano, e il nostro modo di operare deve essere coerente con ciò che il cliente si aspetta di ricevere: chiarezza, metodo, riservatezza e risultati realmente utilizzabili.

→ Progettiamo interventi con rigore e disciplina tecnica, costruendo fiducia su azioni verificabili, lecite e coerenti con il quadro normativo applicabile.

→ Sviluppiamo strategie allineate al contesto regolatorio del caso: civile, penale, privacy, sicurezza delle informazioni, esigenze difensive e standard di corretta gestione delle evidenze.

→ Selezioniamo solo attività trasparenti, pertinenti e sostenibili, orientate a produrre un impatto concreto sul piano sociale, legale, giudiziale o difensivo.

→ Impostiamo soluzioni con obiettivi definiti, responsabilità tracciate e garanzie condivise, perché il valore dell’intervento non dipende solo dall’esecuzione, ma dalla qualità dell’impostazione.

Aree di competenza.

Progettiamo servizi integrati per imprese, grandi aziende, studi legali, enti e privati, con focus su investigazioni tradizionali e digitali, digital forensics, sicurezza e consulenze tecniche ad alto contenuto specialistico.

Lavoriamo con una logica end-to-end: dalla raccolta dei fatti alla qualificazione tecnica e documentale delle evidenze, fino alla produzione di risultati leggibili e spendibili in sede privata, organizzativa, difensiva o giudiziaria.

Operiamo con attenzione alla catena di custodia, agli standard probatori e ai requisiti di conformità, inclusi, ove pertinenti, ISO/IEC 27037, GDPR e NIS2 integrata nei processi.

Indagini informatiche forensi
→ Perizie tecniche su dispositivi e account, analisi malware e spyware, tracciamenti digitali, bonifiche telefoniche ed elettroniche, estrazioni e copie forensi, calcolo hash, time-stamp e validazione delle evidenze per uso giudiziario o difensivo.

Investigazioni private
→ Separazioni e divorzi, infedeltà coniugale, affidamento minori, eredità anche digitali, revisione assegni, indagini anti-stalking e su condotte lesive, ricerca persone e tutela del patrimonio, nel perimetro delle licenze ex art. 134 T.U.L.P.S.

Digital forensics
→ Acquisizioni bit-a-bit, mobile/computer/network forensics, e-discovery e log analysis, memory forensics, investigazioni cloud, data recovery forense e recupero di prove cancellate, supporto CTP/CTU.

Indagini aziendali
→ Licenziamenti per giusta causa, falsa malattia, Legge 104, assenteismo, frodi interne, furti, abusi di beni aziendali, concorrenza sleale, violazioni IP, audit comportamentali e investigazioni su data leak e minacce interne.

Cyber security
→ Incident response 24/7, vulnerability & risk assessment, PenTest/Red Team, MDR & SOC, gestione data breach e piani di remediation, adeguamento normativo e organizzativo a NIS2, ISO/IEC 27001–27002 e requisiti GDPR.

Servizi per studi legali
→ Indagini a supporto di contenziosi civili, penali, lavoristici e familiari; raccolta e verifica di prove digitali e tradizionali; redazione di dossier probatori, perizie e consulenze CTP/CTU; supporto tecnico nei rapporti con giudice, PM e consulenti.

Consulenze tecniche forensi
→ Esami calligrafici e grafologici, balistica, tossicologia, DNA, dattiloscopia, perizie foniche e video/imaging, digital forensics specialistica, attività del consulente tecnico ex art. 233 c.p.p. anche fuori dai casi di perizia.

Investigazioni digitali
→ OSINT multilingue, monitoraggio deep/dark web, crypto-tracing e analisi blockchain, reverse-image e deepfake analysis, tutela reputazionale e anti-stalking online, contrasto a ransomware e data extortion.

Indagini difensive
→ Raccolta di dichiarazioni e informazioni ex art. 391-bis c.p.p., sopralluoghi e rilievi tecnici, ricostruzioni forensi, controindagini, gestione delle interlocuzioni tecniche con la difesa e predisposizione di istanze e memorie.

Servizi per la sicurezza
→ Executive protection, piani di security & safety, controllo accessi e supervisione operativa, integrazione con videosorveglianza e sistemi di monitoraggio, policy e procedure di physical security.

Investigative due diligence
→ Verifiche reputazionali e finanziarie su asset, soci e partner, background e KYE/KYP, supply chain e terze parti critiche, asset tracing e litigation support pre/post deal, profili ESG e rischio-Paese.

Compliance & assicurazioni
→ Audit GDPR, privacy by design ex art. 25, DPIA e registro trattamenti, indagini antifrode e sinistri sospetti, perizie di parte e stime tecniche, TSCM e bonifiche ambientali da microspie su sedi e veicoli.

Forensics verticali
→ IoT, automotive, droni, blockchain e AI: smart-home e IoT forensics, telematica ed EDR automotive, analisi flight-data e log di droni, blockchain analytics e tracing di crypto-asset, auditing modelli AI e data lineage.

Gestiamo frodi complesse, cyber-stalking e contenziosi civili e penali anche di natura transnazionale, consegnando evidenze tecniche ripetibili, consulenze CTP/CTU fondate su corretti presupposti processuali e piani di remediation coerenti con GDPR, NIS2 e standard tecnici pertinenti. Dal primo indizio all’ultima decisione, trasformiamo i fatti in un vantaggio probatorio e strategico per il cliente.

Suite forensi e protocolli.

Operiamo con suite forensi, hardware specialistici e protocolli coerenti con gli standard internazionali di digital forensics, corretta acquisizione e catena di custodia delle evidenze digitali.

→ Utilizziamo, a seconda del caso, strumenti e ambienti di lavoro quali Cellebrite, Magnet AXIOM, X-Ways, Griffeye e write-blocker/duplicatori forensi, oltre a supporti e procedure idonei alla conservazione e alla validazione delle evidenze.

→ Applichiamo procedure coerenti con ISO/IEC 27037 e, ove pertinenti, con ISO/IEC 17025, con attenzione a GDPR, linee guida EDPB e corretta tracciabilità della catena di custodia digitale.

→ Integriamo, quando utile e proporzionato, analisi assistite da AI, OSINT geolocalizzate, tecniche di correlazione, attribuzione di malware/actor e strumenti avanzati di ricerca e validazione per indagini digitali evolute.

La tecnologia, per noi, non sostituisce il giudizio tecnico. Lo rende più fondato, più controllabile e più difendibile.

Assistenza post incarico.

Il nostro lavoro non si esaurisce con la consegna degli esiti raggiunti. In molti casi il valore reale emerge nella fase successiva, quando report, evidenze e relazioni devono essere compresi, integrati, difesi o utilizzati correttamente in un contesto più ampio.

→ Restiamo operativi fino alla piena chiusura del procedimento, del contenzioso o della fase tecnica per cui l’incarico è stato conferito.

→ Consegniamo evidenze complete, ordinate e tracciate, incluse foto, video, hash, log tecnici, supporti dedicati e documentazione coerente con i requisiti di validità probatoria.

→ Forniamo supporto tecnico come consulenti di parte, CTP o specialisti di riferimento, predisponendo memorie integrative, note critiche, contro-perizie e chiarimenti richiesti dal legale o dall’autorità giudiziaria.

→ Manteniamo la tenuta tecnica delle prove nel tempo, con archivi, supporti e modalità di conservazione coerenti con standard probatori e con l’uso successivo del materiale prodotto.

Il risultato non deve essere solo consegnato: deve restare utile, leggibile e sostenibile anche dopo.

Tempi di avvio pratica.

L’avvio dipende dalla natura del caso, dal livello di urgenza, dalla disponibilità delle competenze necessarie e dalla corretta definizione del perimetro dell’intervento. Per questo preferiamo indicare tempi operativi realistici e non promesse standardizzate.

→ Prime evidenze: in molti casi possono emergere entro 48–72 ore dall’avvio effettivo delle attività, se il contesto è chiaro, il mandato è formalizzato e le condizioni operative lo consentono.

→ Avvio pratica: di norma entro 3–5 giorni dalla firma dell’incarico e dal completamento degli elementi necessari alla presa in carico.

→ Esiti conclusivi: spesso entro 7–10 giorni lavorativi nei casi più lineari; nei casi strutturati, l’orizzonte operativo può estendersi a 2–4 settimane o oltre, in funzione di complessità, territorio, volumi di dati, soggetti coinvolti e standard di validazione richiesti.

Ogni prova o elemento rilevante viene sottoposto a verifiche multiple prima della consegna, con riscontri coerenti, documentabili e compatibili con l’uso legale o difensivo previsto.

Riservatezza e validità di prove.

Operiamo nel rispetto della normativa italiana ed europea applicabile a privacy, investigazioni private, attività forensi e trattamento delle informazioni, inclusi GDPR, T.U.L.P.S. e norme processuali pertinenti.

Ogni incarico viene formalizzato, annotato nei registri previsti e gestito entro un perimetro autorizzato e tracciabile, con coperture assicurative e responsabilità professionale coerenti con la natura delle attività svolte.

→ La documentazione prodotta viene organizzata in modo da poter essere utilizzata, quando il contesto lo consente, in sede civile, penale, disciplinare, arbitrale o difensiva, con firma e responsabilità tecnica chiaramente attribuibili.

→ Lavoriamo solo su incarichi tracciabili, formalmente conferiti e coerenti con il quadro normativo applicabile, riducendo al minimo l’ambiguità operativa e il rischio giuridico per il cliente.

La riservatezza non è una promessa accessoria: è una condizione strutturale del metodo con cui trattiamo persone, dati, documenti ed evidenze.

Conformità normativa.



Tutte le nostre attività investigative, tecniche e forensi sono svolte nel rispetto della normativa italiana ed europea applicabile e, ove pertinente, secondo standard tecnici internazionali, con attenzione a legalità, tracciabilità e futura utilizzabilità delle evidenze raccolte.

Alcuni dei principali riferimenti normativi e tecnici che rilevano, a seconda del servizio e della tecnologia impiegata, sono i seguenti:

Investigazioni private in Italia
→ Artt. 134–135 T.U.L.P.S. – licenza investigativa, perimetro autorizzato e registri
→ D.M. 269/2010 – requisiti organizzativi, protocolli e ambiti di licenza

Indagini informatiche forensi
→ Artt. 247, 254-bis, 254-ter c.p.p. – dati e supporti informatici
→ Art. 259 c.p.p. – custodia dei supporti
→ Legge 48/2008 – ratifica Convenzione di Budapest e reati informatici
→ GDPR artt. 5, 6, 9, 32 – principi, basi giuridiche, categorie particolari e sicurezza del trattamento
→ D.Lgs. 196/2003 – Codice Privacy
→ ISO/IEC 27037, 17025 – identificazione, raccolta, acquisizione e laboratori
→ ISO/IEC 27042, 27035 – analisi e gestione incidenti
→ NIST, SWGDE, linee guida ENISA – best practice e soundness forense

Investigazioni private
→ Artt. 143, 151, 337-ter c.c. – rapporti coniugali e interessi dei minori
→ Art. 2697 c.c. – onere della prova
→ Artt. 615-bis, 612-bis c.p. – interferenze illecite e stalking
→ GDPR art. 6, par. 1, lett. f), e art. 9, par. 2, lett. f) – legittimo interesse e difesa di diritti

Digital forensics
→ Artt. 234, 247, 254-bis, 254-ter c.p.p. – documenti e dati digitali
→ Legge 48/2008 – reati informatici e quadro di riferimento investigativo
→ GDPR art. 32 – sicurezza dei dati
→ ISO/IEC 27037, 27041, 27042, 27043 – evidenze digitali, assurance, analisi e investigazioni
→ ISO/IEC 27035 – gestione degli incidenti
→ NIST e SWGDE – best practice forensi

Indagini aziendali
→ L. 300/1970, art. 4 – controlli a distanza
→ Art. 2105 c.c. – obbligo di fedeltà del lavoratore
→ Art. 2598 c.c. – concorrenza sleale
→ D.Lgs. 30/2005, artt. 98–99 – informazioni segrete e proprietà industriale
→ D.Lgs. 63/2018 – tutela del know-how
→ GDPR artt. 5, 6 e 32 – basi giuridiche e sicurezza

Cyber security
→ Direttiva UE 2022/2555 – NIS2
→ Normativa nazionale di recepimento NIS/NIS2
→ GDPR art. 32 – sicurezza del trattamento
→ ISO/IEC 27001–27002 – sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni
→ ISO/IEC 27035 – gestione degli incidenti
→ Linee guida ENISA – risk management e data breach response

Servizi per studi legali
→ Artt. 327-bis, 190, 234 c.p.p. – diritto alla prova e acquisizione documentale
→ Artt. 391-bis – 391-septies c.p.p. – indagini difensive e relative modalità operative
→ Art. 210 c.p.c. – esibizione documenti
→ Artt. 115–116 c.p.c. – prove nel processo civile
→ GDPR – trattamento dei dati a fini difensivi

Consulenze tecniche forensi
→ Artt. 220–233 c.p.p. – perizie e consulenze tecniche nel processo penale
→ Artt. 61, 191–201 c.p.c. – CTU nel processo civile
→ ISO/IEC 17025 – laboratori accreditati, ove applicabile

Investigazioni digitali
→ GDPR art. 6, par. 1, lett. f), art. 14 e art. 32 – basi giuridiche, informativa e sicurezza
→ Direttiva UE 2013/40 – attacchi contro i sistemi informatici
→ Linee guida Europol ed ENISA – cybercrime e raccolta di evidenze online
→ Best practice su blockchain analytics e crypto-asset tracing, ove pertinenti

Indagini difensive
→ Art. 327-bis c.p.p. – facoltà di svolgere indagini difensive
→ Art. 190 c.p.p. – diritto alla prova
→ Art. 234 c.p.p. – acquisizione documenti
→ Artt. 391-bis – 391-septies c.p.p. – modalità di assunzione delle informazioni e attività difensive
→ GDPR – trattamento dei dati per finalità di difesa di diritti

Servizi per la sicurezza
→ D.M. 269/2010 – requisiti organizzativi e tecnici per servizi di security nel perimetro regolato
→ T.U.L.P.S. – vigilanza privata e servizi di sicurezza autorizzati
→ D.Lgs. 81/2008 – sicurezza nei luoghi di lavoro
→ ISO 22301 – continuità operativa
→ ISO 18788 – operazioni di sicurezza privata, ove pertinente
→ GDPR e provvedimenti in materia di videosorveglianza

Investigative due diligence
→ D.Lgs. 231/2001 – responsabilità degli enti
→ D.Lgs. 231/2007 – antiriciclaggio
→ GDPR – protezione dei dati
→ D.Lgs. 30/2005 e D.Lgs. 63/2018 – segreti commerciali e proprietà industriale
→ Direttiva 2014/95/UE e standard ESG, ove applicabili

Compliance & assicurazioni
→ GDPR artt. 5, 25, 30, 32, 35 – principi, privacy by design, registro, sicurezza e DPIA
→ D.Lgs. 209/2005 – Codice delle assicurazioni private
→ ISO/IEC 27001 – sicurezza delle informazioni
→ Linee guida IVASS in materia antifrode e gestione dei sinistri, ove pertinenti

Forensics verticali (IoT / Automotive / Droni / Blockchain / AI)
→ Reg. UE 2018/1139, 2019/947, 2019/945 – droni e operazioni UAS
→ Reg. UE 2018/858 – omologazione e sistemi veicolari
→ GDPR art. 32 – sicurezza dei dati in ambienti IoT
→ Best practice su crypto-asset tracing, preservation e sequestro, ove pertinenti
→ ISO/IEC 27037 e 27042 – evidenze digitali applicate anche a scenari IoT, EDR e UAS

Per ulteriori dettagli sulle singole norme, sui relativi standard tecnici o sulla loro applicazione al caso concreto, il nostro team è disponibile per una valutazione tecnica preliminare.
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