Italiana Investigatori - Agenzia Investigativa
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Indagini Patrimoniali e Reddituali

Indagini patrimoniali e reddituali con analisi bilanci, visure, asset tracing, due-diligence finanziaria e scoring di rischio, certificati con metodo forense e report conformi per cause civili, penali, esecuzioni e M&A.

Indagini Patrimoniali e Reddituali
La solidità economica di un’azienda o di un privato non si misura “a sensazione”: servono numeri certificati, letti con metodo forense e inseriti nel contesto giuridico corretto.

Le nostre indagini patrimoniali e reddituali combinano analisi di bilanci, visure camerali, informazioni creditizie e asset tracing, per ricostruire con rigore la reale capacità finanziaria di controparti, debitori o potenziali partner.

In pratica, traduciamo dati frammentati in un quadro coerente di:
→ affidabilità economico-finanziaria nel medio periodo;
→ aggredibilità effettiva del patrimonio in sede esecutiva;
→ rischio di default, insolvenza strategica o “impoverimenti” opportunistici;
→ compatibilità tra stile di vita, redditi dichiarati e posizionamento patrimoniale.

Ogni rapporto è pensato per essere utilizzabile da avvocati, CTP/CTU, advisor M&A e organi giudicanti: non un semplice “report informativo”, ma un elaborato tecnico strutturato, replicabile e difendibile in sede di contenzioso.

Fonti di dato e riferimenti normativi

L’affidabilità di un’indagine patrimoniale inizia dalla qualità delle fonti.

Operiamo nel perimetro di:

→ T.U.L.P.S. e D.M. 269/2010
Licenza investigativa ex art. 134 T.U.L.P.S., requisiti tecnici e organizzativi previsti per le agenzie autorizzate, protocolli di sicurezza degli archivi.

→ GDPR e Codice Privacy
Raccolta e trattamento dei dati nel rispetto dei principi di liceità, minimizzazione e accountability; informativa e basi giuridiche adeguate allo scopo (tutela giudiziaria, difesa in giudizio, esecuzione di un contratto).

→ Registri ufficiali
Accesso ai registri camerali tramite Infocamere e altre banche dati certificate; utilizzo di archivi pubblici e para-pubblici (protesti, pregiudizievoli, conservatorie, PRA) nel rispetto dei limiti di legge.

→ Standard contabili e principi di revisione
Lettura dei bilanci secondo OIC/IFRS, con metodologia allineata ai principi ISA per la valutazione di coerenza, continuità aziendale e rischi di manipolazione.

→ Ammissibilità probatoria
Documentazione del lavoro in modo coerente con gli artt. 234–238 c.p.p. (documenti, scritture contabili, riproduzioni informatiche), così da favorire l’utilizzabilità in cause civili, penali, arbitrati ed esecuzioni forzate.

L’indagine non si limita a “sommare” dati: ogni informazione è qualificata per fonte, data, attendibilità e limiti di utilizzo in sede giudiziaria.

Iter investigativo: dal dato grezzo al rating patrimoniale

Il percorso segue fasi standardizzate, adattabili al singolo caso.

1. Acquisizione documentale
→ visure camerali storiche e ordinarie, assetti proprietari, statuti e patti parasociali ove disponibili;
→ bilanci degli ultimi 3–5 esercizi, note integrative, relazioni degli amministratori e dei revisori;
→ informazioni su esposizioni creditizie (centrali rischi, credit report), protesti, pregiudizievoli immobiliari.

2. Normalizzazione e ratio analysis
→ riclassificazione dei bilanci secondo schemi gestionali omogenei;
→ calcolo di indici di liquidità, struttura patrimoniale, leva finanziaria, redditività, copertura oneri finanziari;
→ analisi dei flussi di cassa operativi, di investimento e di finanziamento, utile a cogliere eventuali tensioni di liquidità.

3. Cross-check OSINT e banche dati negative
→ incrocio con banche dati su protesti, pignoramenti, procedure concorsuali, contenziosi rilevanti;
→ verifiche open-web mirate (stampa specializzata, bollettini, comunicazioni ufficiali) per individuare segnali di stress o contenziosi in corso.

4. Asset tracing mirato
→ identificazione di immobili, veicoli, partecipazioni societarie, marchi, diritti registrati, portafogli titoli noti;
→ ove giuridicamente consentito e con partner esteri, tracciamento di asset in altre giurisdizioni o riconducibili a soggetti collegati.

5. Red flag scoring
→ applicazione di un algoritmo proprietario che sintetizza gli indicatori in un rating (0–100), suddiviso tra rischio di insolvenza, rischio di distrazione beni e rischio di contenzioso seriale;
→ classificazione delle criticità in low / medium / high risk, con indicazione dei punti di attenzione per il legale o per il management.

6. Report forensic ready
→ dossier in formato PDF/A firmato digitalmente, con hash SHA-256, allegati documentali e work-paper essenziali;
→ sintesi esecutiva iniziale per il decision-maker, seguita da approfondimenti tecnici facilmente citabili in atti giudiziari o pareri.

Metodologie e strumenti di analisi

Per trasformare i dati in indicazioni operative utilizziamo strumenti progettati per contesti forensi e finanziari complessi.

Strumenti principali:
→ piattaforme XBRL e motori ETL per l’estrazione strutturata dei dati di bilancio;
→ modelli di machine learning per individuare trend anomali, discontinuità contabili e schemi di window dressing;
→ sistemi GIS per mappare la localizzazione degli asset immobiliari, verificando coerenza con le informazioni dichiarate;
→ motori di text-mining per la lettura sistematica di note integrative, relazioni e documentazione societaria.

Metodo:
→ ogni calcolo è documentato in work-paper tracciati, in modo da consentire la ripetibilità da parte di un CTP/CTU;
→ le assunzioni (es. stime di fair value, scenari di stress) sono esplicitate e motivate;
→ gli output numerici sono accompagnati da commenti qualitativi che ne spiegano la portata probatoria e i limiti.

In questo modo il report non è una “black box”, ma uno strumento trasparente, comprensibile e difendibile nel contraddittorio tecnico.

Dove fa la differenza un’indagine patrimoniale reddituale

Le applicazioni sono molteplici; in alcuni scenari il valore aggiunto è particolarmente evidente.

Recupero crediti ed esecuzioni
→ valutare la reale aggredibilità dei beni prima di azioni esecutive o ricerche telematiche ex art. 492-bis c.p.c.;
→ evitare procedure costose su soggetti di fatto incapienti o su patrimoni già vincolati.

Due-diligence M&A e partnership
→ validare la financial health di target e partner in operazioni di fusione, acquisizione o joint venture;
→ verificare la sostenibilità del debito, la qualità degli utili e l’eventuale presenza di passività latenti.

Cause civili e penali
→ quantificare danni economici e perdita di chance con basi numeriche robuste;
→ stimare la capacità risarcitoria di persone fisiche e giuridiche, anche in chiave di misure cautelari e sequestri.

Successioni, affidamenti e crisi familiari
→ ricostruire il patrimonio effettivo di eredi, garanti o ex coniugi, distinguendo tra intestazioni dirette e indirette;
→ individuare eventuali operazioni di spossessamento strategico in prossimità del contenzioso.

In tutti questi casi, una fotografia patrimoniale e reddituale completa è spesso decisiva per calibrare le richieste in giudizio, valutare accordi transattivi e pianificare azioni esecutive realmente efficaci.

Perché affidarci l’indagine patrimoniale

La differenza non è solo nella quantità di dati, ma in come vengono selezionati, verificati e resi utilizzabili.

Punti chiave del nostro approccio:
→ zero “dump” informativi: consegniamo insight sintetici e grafici di immediata lettura, con allegati tecnici a supporto;
→ ammissibilità probatoria: l’intero pacchetto è strutturato per l’uso in CTP/CTU, arbitrati, mediazioni e giudizi ordinari;
→ coordinamento con il legale: l’indagine è costruita sulla strategia processuale, non su un elenco indistinto di informazioni;
→ copertura internazionale: tramite partner esteri possiamo accedere a registri societari e immobiliari in oltre 100–120 giurisdizioni, con chiara indicazione dei limiti locali;
→ tracciabilità: ogni passaggio – dalla visura al calcolo degli indici – è documentato, così da poter essere ripercorso e spiegato in udienza.

L’obiettivo è fornire al decisore (giudice, arbitro, general counsel, CFO) una base numerica solida su cui fondare valutazioni e strategie.

Servizi operativi e output disponibili

I moduli di intervento possono essere attivati singolarmente o combinati in funzione del caso.

Tra i servizi più richiesti:
→ analisi dei bilanci degli ultimi 3–5 esercizi, con evidenza delle principali tendenze e anomalie;
→ visure camerali, report su protesti, pregiudizievoli e informazioni da centrali rischi;
→ indagini patrimoniali personali e societarie, con mappatura di immobili, partecipazioni e altri asset registrati;
→ asset tracing internazionale e, ove giuridicamente consentito, ricostruzione di posizioni su crypto-asset;
→ valutazione della solvibilità e scoring di rischio per controparti e debitori;
→ due-diligence pre-contrattuali per M&A, joint venture, franchising e forniture strategiche;
→ relazioni tecniche destinate a CTP/CTU, supporto alla redazione di atti e memorie difensive.

Ogni servizio include una “executive summary” pensata per il management e un corpo tecnico più dettagliato, facilmente integrabile nel fascicolo giudiziario.

INDAGINI PATRIMONIALI


Una decisione legale o contrattuale basata su percezioni, e non su numeri verificati, espone a rischi che spesso emergono solo quando è troppo tardi.

Possiamo aiutarti a:
→ definire la profondità di analisi necessaria (screening rapido, indagine completa, asset tracing internazionale);
→ ricostruire in modo documentato il profilo patrimoniale e reddituale di controparti, debitori o partner;
→ trasformare i risultati in indicazioni concrete per azioni esecutive, transazioni o strategie di recupero crediti.

Contatta il team

Entro 48 ore un analista forense ti proporrà una scaletta dati e un budget di indagine proporzionato al caso, così da decidere con piena consapevolezza se e come procedere.
FAQS

Quando è opportuno attivare un’indagine patrimoniale reddituale?

In linea generale è utile:
→ prima di avviare azioni esecutive importanti, per evitare costi a fronte di patrimoni di fatto inesigibili;
→ in fase di trattativa contrattuale o M&A, per valutare la tenuta nel tempo del partner o del target;
→ durante un contenzioso, per calibrare richieste risarcitorie, piani di rientro o proposte di accordo;
→ nei casi di sospetto “svuotamento” patrimoniale, per documentare eventuali anomalie in vista di iniziative giudiziarie.

Attivarla in anticipo rispetto alle scadenze critiche (es. termini processuali, chiusura deal) consente di inserire i risultati nella strategia complessiva.

Che differenza c’è tra un report informativo e un’analisi forense?

Un report puramente informativo:
→ aggrega dati da più fonti, ma spesso senza esplicitare metodo, limiti e criteri di selezione;
→ è pensato per uso interno e difficilmente è difendibile in sede di contraddittorio tecnico.

Un’analisi forense:
→ dichiara fonti, metodologia, indici utilizzati e ipotesi sottostanti;
→ documenta i passaggi di calcolo e le elaborazioni effettuate;
→ è strutturata per essere prodotta in giudizio, citata in atti e discussa da CTP/CTU.

Nel nostro lavoro ci collochiamo esplicitamente nel secondo modello.

Potete accedere direttamente a saldi bancari o informazioni coperte da segreto?

No. Le indagini patrimoniali svolte da soggetti privati, anche autorizzati, non possono sostituirsi ai poteri dell’autorità giudiziaria o dell’autorità di vigilanza.

Possiamo invece:
→ utilizzare le fonti legittimamente accessibili (registri pubblici, banche dati certificate, informazioni rese disponibili dalle parti);
→ supportare il legale nella predisposizione di istanze a giudici o autorità competenti per ottenere dati coperti da segreto (es. richieste a banche, ricerche ex art. 492-bis c.p.c.).

Qualsiasi informazione sensibile viene acquisita solo nel rispetto dei presupposti di legge e dei diritti delle parti coinvolte.

Quali sono i tempi medi per completare un’indagine patrimoniale?

I tempi dipendono da:
→ numero di soggetti coinvolti (persona fisica, gruppo societario, rete di partecipazioni);
→ giurisdizioni interessate (Italia sola o anche estero);
→ profondità dell’analisi richiesta (screening di base, due-diligence completa, asset tracing internazionale).

Indicativamente:
→ uno screening Italia di base può chiudersi in pochi giorni lavorativi;
→ un’indagine estesa multi-giurisdizione richiede tempi più lunghi, da concordare in base al caso.

La timeline viene sempre indicata nel preventivo, con milestone intermedie quando necessario.

L’indagine è utile anche fuori dal processo (negoziazioni, mediazioni, arbitrati)?

Sì. Un quadro patrimoniale affidabile è spesso determinante:
→ nelle negoziazioni stragiudiziali, per definire realisticamente cifre, garanzie e scadenze;
→ in mediazione o negoziazione assistita, per verificare la sostenibilità degli impegni proposti;
→ in arbitrato, per supportare valutazioni sul danno, sulle misure cautelari e sui piani di esecuzione post-lodo.

Disporre di numeri solidi prima di sedersi al tavolo consente di evitare promesse non mantenibili e di orientare l’accordo verso soluzioni realmente eseguibili.

Servizi più richiesti
 
COSA POSSIAMO SCOPRIRE PER TE?
Su di noi

Perché affidarci il tuo caso?

Affidare un incarico professionale significa affidare una parte della propria reputazione, del proprio patrimonio informativo e, spesso, della propria storia personale o aziendale.

Per questo non trattiamo mai il caso come una semplice richiesta di servizio, ma come un contesto da leggere correttamente prima di essere eseguito. Le responsabilità contano, e il nostro modo di operare deve essere coerente con ciò che il cliente si aspetta di ricevere: chiarezza, metodo, riservatezza e risultati realmente utilizzabili.

→ Progettiamo interventi con rigore e disciplina tecnica, costruendo fiducia su azioni verificabili, lecite e coerenti con il quadro normativo applicabile.

→ Sviluppiamo strategie allineate al contesto regolatorio del caso: civile, penale, privacy, sicurezza delle informazioni, esigenze difensive e standard di corretta gestione delle evidenze.

→ Selezioniamo solo attività trasparenti, pertinenti e sostenibili, orientate a produrre un impatto concreto sul piano sociale, legale, giudiziale o difensivo.

→ Impostiamo soluzioni con obiettivi definiti, responsabilità tracciate e garanzie condivise, perché il valore dell’intervento non dipende solo dall’esecuzione, ma dalla qualità dell’impostazione.

Aree di competenza.

Progettiamo servizi integrati per imprese, grandi aziende, studi legali, enti e privati, con focus su investigazioni tradizionali e digitali, digital forensics, sicurezza e consulenze tecniche ad alto contenuto specialistico.

Lavoriamo con una logica end-to-end: dalla raccolta dei fatti alla qualificazione tecnica e documentale delle evidenze, fino alla produzione di risultati leggibili e spendibili in sede privata, organizzativa, difensiva o giudiziaria.

Operiamo con attenzione alla catena di custodia, agli standard probatori e ai requisiti di conformità, inclusi, ove pertinenti, ISO/IEC 27037, GDPR e NIS2 integrata nei processi.

Indagini informatiche forensi
→ Perizie tecniche su dispositivi e account, analisi malware e spyware, tracciamenti digitali, bonifiche telefoniche ed elettroniche, estrazioni e copie forensi, calcolo hash, time-stamp e validazione delle evidenze per uso giudiziario o difensivo.

Investigazioni private
→ Separazioni e divorzi, infedeltà coniugale, affidamento minori, eredità anche digitali, revisione assegni, indagini anti-stalking e su condotte lesive, ricerca persone e tutela del patrimonio, nel perimetro delle licenze ex art. 134 T.U.L.P.S.

Digital forensics
→ Acquisizioni bit-a-bit, mobile/computer/network forensics, e-discovery e log analysis, memory forensics, investigazioni cloud, data recovery forense e recupero di prove cancellate, supporto CTP/CTU.

Indagini aziendali
→ Licenziamenti per giusta causa, falsa malattia, Legge 104, assenteismo, frodi interne, furti, abusi di beni aziendali, concorrenza sleale, violazioni IP, audit comportamentali e investigazioni su data leak e minacce interne.

Cyber security
→ Incident response 24/7, vulnerability & risk assessment, PenTest/Red Team, MDR & SOC, gestione data breach e piani di remediation, adeguamento normativo e organizzativo a NIS2, ISO/IEC 27001–27002 e requisiti GDPR.

Servizi per studi legali
→ Indagini a supporto di contenziosi civili, penali, lavoristici e familiari; raccolta e verifica di prove digitali e tradizionali; redazione di dossier probatori, perizie e consulenze CTP/CTU; supporto tecnico nei rapporti con giudice, PM e consulenti.

Consulenze tecniche forensi
→ Esami calligrafici e grafologici, balistica, tossicologia, DNA, dattiloscopia, perizie foniche e video/imaging, digital forensics specialistica, attività del consulente tecnico ex art. 233 c.p.p. anche fuori dai casi di perizia.

Investigazioni digitali
→ OSINT multilingue, monitoraggio deep/dark web, crypto-tracing e analisi blockchain, reverse-image e deepfake analysis, tutela reputazionale e anti-stalking online, contrasto a ransomware e data extortion.

Indagini difensive
→ Raccolta di dichiarazioni e informazioni ex art. 391-bis c.p.p., sopralluoghi e rilievi tecnici, ricostruzioni forensi, controindagini, gestione delle interlocuzioni tecniche con la difesa e predisposizione di istanze e memorie.

Servizi per la sicurezza
→ Executive protection, piani di security & safety, controllo accessi e supervisione operativa, integrazione con videosorveglianza e sistemi di monitoraggio, policy e procedure di physical security.

Investigative due diligence
→ Verifiche reputazionali e finanziarie su asset, soci e partner, background e KYE/KYP, supply chain e terze parti critiche, asset tracing e litigation support pre/post deal, profili ESG e rischio-Paese.

Compliance & assicurazioni
→ Audit GDPR, privacy by design ex art. 25, DPIA e registro trattamenti, indagini antifrode e sinistri sospetti, perizie di parte e stime tecniche, TSCM e bonifiche ambientali da microspie su sedi e veicoli.

Forensics verticali
→ IoT, automotive, droni, blockchain e AI: smart-home e IoT forensics, telematica ed EDR automotive, analisi flight-data e log di droni, blockchain analytics e tracing di crypto-asset, auditing modelli AI e data lineage.

Gestiamo frodi complesse, cyber-stalking e contenziosi civili e penali anche di natura transnazionale, consegnando evidenze tecniche ripetibili, consulenze CTP/CTU fondate su corretti presupposti processuali e piani di remediation coerenti con GDPR, NIS2 e standard tecnici pertinenti. Dal primo indizio all’ultima decisione, trasformiamo i fatti in un vantaggio probatorio e strategico per il cliente.

Suite forensi e protocolli.

Operiamo con suite forensi, hardware specialistici e protocolli coerenti con gli standard internazionali di digital forensics, corretta acquisizione e catena di custodia delle evidenze digitali.

→ Utilizziamo, a seconda del caso, strumenti e ambienti di lavoro quali Cellebrite, Magnet AXIOM, X-Ways, Griffeye e write-blocker/duplicatori forensi, oltre a supporti e procedure idonei alla conservazione e alla validazione delle evidenze.

→ Applichiamo procedure coerenti con ISO/IEC 27037 e, ove pertinenti, con ISO/IEC 17025, con attenzione a GDPR, linee guida EDPB e corretta tracciabilità della catena di custodia digitale.

→ Integriamo, quando utile e proporzionato, analisi assistite da AI, OSINT geolocalizzate, tecniche di correlazione, attribuzione di malware/actor e strumenti avanzati di ricerca e validazione per indagini digitali evolute.

La tecnologia, per noi, non sostituisce il giudizio tecnico. Lo rende più fondato, più controllabile e più difendibile.

Assistenza post incarico.

Il nostro lavoro non si esaurisce con la consegna degli esiti raggiunti. In molti casi il valore reale emerge nella fase successiva, quando report, evidenze e relazioni devono essere compresi, integrati, difesi o utilizzati correttamente in un contesto più ampio.

→ Restiamo operativi fino alla piena chiusura del procedimento, del contenzioso o della fase tecnica per cui l’incarico è stato conferito.

→ Consegniamo evidenze complete, ordinate e tracciate, incluse foto, video, hash, log tecnici, supporti dedicati e documentazione coerente con i requisiti di validità probatoria.

→ Forniamo supporto tecnico come consulenti di parte, CTP o specialisti di riferimento, predisponendo memorie integrative, note critiche, contro-perizie e chiarimenti richiesti dal legale o dall’autorità giudiziaria.

→ Manteniamo la tenuta tecnica delle prove nel tempo, con archivi, supporti e modalità di conservazione coerenti con standard probatori e con l’uso successivo del materiale prodotto.

Il risultato non deve essere solo consegnato: deve restare utile, leggibile e sostenibile anche dopo.

Tempi di avvio pratica.

L’avvio dipende dalla natura del caso, dal livello di urgenza, dalla disponibilità delle competenze necessarie e dalla corretta definizione del perimetro dell’intervento. Per questo preferiamo indicare tempi operativi realistici e non promesse standardizzate.

→ Prime evidenze: in molti casi possono emergere entro 48–72 ore dall’avvio effettivo delle attività, se il contesto è chiaro, il mandato è formalizzato e le condizioni operative lo consentono.

→ Avvio pratica: di norma entro 3–5 giorni dalla firma dell’incarico e dal completamento degli elementi necessari alla presa in carico.

→ Esiti conclusivi: spesso entro 7–10 giorni lavorativi nei casi più lineari; nei casi strutturati, l’orizzonte operativo può estendersi a 2–4 settimane o oltre, in funzione di complessità, territorio, volumi di dati, soggetti coinvolti e standard di validazione richiesti.

Ogni prova o elemento rilevante viene sottoposto a verifiche multiple prima della consegna, con riscontri coerenti, documentabili e compatibili con l’uso legale o difensivo previsto.

Riservatezza e validità di prove.

Operiamo nel rispetto della normativa italiana ed europea applicabile a privacy, investigazioni private, attività forensi e trattamento delle informazioni, inclusi GDPR, T.U.L.P.S. e norme processuali pertinenti.

Ogni incarico viene formalizzato, annotato nei registri previsti e gestito entro un perimetro autorizzato e tracciabile, con coperture assicurative e responsabilità professionale coerenti con la natura delle attività svolte.

→ La documentazione prodotta viene organizzata in modo da poter essere utilizzata, quando il contesto lo consente, in sede civile, penale, disciplinare, arbitrale o difensiva, con firma e responsabilità tecnica chiaramente attribuibili.

→ Lavoriamo solo su incarichi tracciabili, formalmente conferiti e coerenti con il quadro normativo applicabile, riducendo al minimo l’ambiguità operativa e il rischio giuridico per il cliente.

La riservatezza non è una promessa accessoria: è una condizione strutturale del metodo con cui trattiamo persone, dati, documenti ed evidenze.

Conformità normativa.



Tutte le nostre attività investigative, tecniche e forensi sono svolte nel rispetto della normativa italiana ed europea applicabile e, ove pertinente, secondo standard tecnici internazionali, con attenzione a legalità, tracciabilità e futura utilizzabilità delle evidenze raccolte.

Alcuni dei principali riferimenti normativi e tecnici che rilevano, a seconda del servizio e della tecnologia impiegata, sono i seguenti:

Investigazioni private in Italia
→ Artt. 134–135 T.U.L.P.S. – licenza investigativa, perimetro autorizzato e registri
→ D.M. 269/2010 – requisiti organizzativi, protocolli e ambiti di licenza

Indagini informatiche forensi
→ Artt. 247, 254-bis, 254-ter c.p.p. – dati e supporti informatici
→ Art. 259 c.p.p. – custodia dei supporti
→ Legge 48/2008 – ratifica Convenzione di Budapest e reati informatici
→ GDPR artt. 5, 6, 9, 32 – principi, basi giuridiche, categorie particolari e sicurezza del trattamento
→ D.Lgs. 196/2003 – Codice Privacy
→ ISO/IEC 27037, 17025 – identificazione, raccolta, acquisizione e laboratori
→ ISO/IEC 27042, 27035 – analisi e gestione incidenti
→ NIST, SWGDE, linee guida ENISA – best practice e soundness forense

Investigazioni private
→ Artt. 143, 151, 337-ter c.c. – rapporti coniugali e interessi dei minori
→ Art. 2697 c.c. – onere della prova
→ Artt. 615-bis, 612-bis c.p. – interferenze illecite e stalking
→ GDPR art. 6, par. 1, lett. f), e art. 9, par. 2, lett. f) – legittimo interesse e difesa di diritti

Digital forensics
→ Artt. 234, 247, 254-bis, 254-ter c.p.p. – documenti e dati digitali
→ Legge 48/2008 – reati informatici e quadro di riferimento investigativo
→ GDPR art. 32 – sicurezza dei dati
→ ISO/IEC 27037, 27041, 27042, 27043 – evidenze digitali, assurance, analisi e investigazioni
→ ISO/IEC 27035 – gestione degli incidenti
→ NIST e SWGDE – best practice forensi

Indagini aziendali
→ L. 300/1970, art. 4 – controlli a distanza
→ Art. 2105 c.c. – obbligo di fedeltà del lavoratore
→ Art. 2598 c.c. – concorrenza sleale
→ D.Lgs. 30/2005, artt. 98–99 – informazioni segrete e proprietà industriale
→ D.Lgs. 63/2018 – tutela del know-how
→ GDPR artt. 5, 6 e 32 – basi giuridiche e sicurezza

Cyber security
→ Direttiva UE 2022/2555 – NIS2
→ Normativa nazionale di recepimento NIS/NIS2
→ GDPR art. 32 – sicurezza del trattamento
→ ISO/IEC 27001–27002 – sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni
→ ISO/IEC 27035 – gestione degli incidenti
→ Linee guida ENISA – risk management e data breach response

Servizi per studi legali
→ Artt. 327-bis, 190, 234 c.p.p. – diritto alla prova e acquisizione documentale
→ Artt. 391-bis – 391-septies c.p.p. – indagini difensive e relative modalità operative
→ Art. 210 c.p.c. – esibizione documenti
→ Artt. 115–116 c.p.c. – prove nel processo civile
→ GDPR – trattamento dei dati a fini difensivi

Consulenze tecniche forensi
→ Artt. 220–233 c.p.p. – perizie e consulenze tecniche nel processo penale
→ Artt. 61, 191–201 c.p.c. – CTU nel processo civile
→ ISO/IEC 17025 – laboratori accreditati, ove applicabile

Investigazioni digitali
→ GDPR art. 6, par. 1, lett. f), art. 14 e art. 32 – basi giuridiche, informativa e sicurezza
→ Direttiva UE 2013/40 – attacchi contro i sistemi informatici
→ Linee guida Europol ed ENISA – cybercrime e raccolta di evidenze online
→ Best practice su blockchain analytics e crypto-asset tracing, ove pertinenti

Indagini difensive
→ Art. 327-bis c.p.p. – facoltà di svolgere indagini difensive
→ Art. 190 c.p.p. – diritto alla prova
→ Art. 234 c.p.p. – acquisizione documenti
→ Artt. 391-bis – 391-septies c.p.p. – modalità di assunzione delle informazioni e attività difensive
→ GDPR – trattamento dei dati per finalità di difesa di diritti

Servizi per la sicurezza
→ D.M. 269/2010 – requisiti organizzativi e tecnici per servizi di security nel perimetro regolato
→ T.U.L.P.S. – vigilanza privata e servizi di sicurezza autorizzati
→ D.Lgs. 81/2008 – sicurezza nei luoghi di lavoro
→ ISO 22301 – continuità operativa
→ ISO 18788 – operazioni di sicurezza privata, ove pertinente
→ GDPR e provvedimenti in materia di videosorveglianza

Investigative due diligence
→ D.Lgs. 231/2001 – responsabilità degli enti
→ D.Lgs. 231/2007 – antiriciclaggio
→ GDPR – protezione dei dati
→ D.Lgs. 30/2005 e D.Lgs. 63/2018 – segreti commerciali e proprietà industriale
→ Direttiva 2014/95/UE e standard ESG, ove applicabili

Compliance & assicurazioni
→ GDPR artt. 5, 25, 30, 32, 35 – principi, privacy by design, registro, sicurezza e DPIA
→ D.Lgs. 209/2005 – Codice delle assicurazioni private
→ ISO/IEC 27001 – sicurezza delle informazioni
→ Linee guida IVASS in materia antifrode e gestione dei sinistri, ove pertinenti

Forensics verticali (IoT / Automotive / Droni / Blockchain / AI)
→ Reg. UE 2018/1139, 2019/947, 2019/945 – droni e operazioni UAS
→ Reg. UE 2018/858 – omologazione e sistemi veicolari
→ GDPR art. 32 – sicurezza dei dati in ambienti IoT
→ Best practice su crypto-asset tracing, preservation e sequestro, ove pertinenti
→ ISO/IEC 27037 e 27042 – evidenze digitali applicate anche a scenari IoT, EDR e UAS

Per ulteriori dettagli sulle singole norme, sui relativi standard tecnici o sulla loro applicazione al caso concreto, il nostro team è disponibile per una valutazione tecnica preliminare.
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