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Indagini Difensive Preventive (strategia ex art. 327-bis)

Indagini difensive preventive ex artt. 327-bis e 391-nonies c.p.p.: raccolta prove, digital forensics, sopralluoghi 3D e audizione testimoni prima del processo, nel rispetto di GDPR, Garante Privacy e D.M. 269/2010.

Indagini Difensive Preventive (strategia ex art. 327-bis)
In ambito penale la differenza tra una difesa “che subisce” e una difesa realmente proattiva si gioca quasi sempre sul fattore tempo.

Grazie alle indagini difensive preventive ex artt. 327-bis e 391-nonies c.p.p., il difensore – affiancato da investigatori privati autorizzati ex art. 134 T.U.L.P.S. – può impostare da subito la propria strategia, raccogliendo elementi di prova prima che la scena cambi, i documenti vengano alterati o i testimoni si disperdano.

In pratica significa:
→ documentare lo stato dei luoghi e degli impianti prima di modifiche o bonifiche;
→ acquisire in modo forense file, email, log e contenuti cloud prima che siano cancellati;
→ ascoltare persone informate sui fatti (art. 391-bis c.p.p.) per valutarne disponibilità e attendibilità;
→ costruire una timeline difensiva basata su evidenze, non solo su ricordi a distanza di anni.

Le nostre indagini preventive sono progettate come attività tecnico-giuridiche complete: ogni passo è tracciato, ogni supporto è trattato come potenziale prova, ogni dato viene gestito secondo GDPR, provvedimenti del Garante e D.M. 269/2010. Il risultato è un fascicolo difensivo che può essere immediatamente innestato nella strategia del legale, in Italia e in contesti transfrontalieri.

Perché le indagini difensive preventive fanno la differenza

Quando la notizia di reato è già iscritta, molte evidenze sono state toccate, spostate o filtrate da altri soggetti (PG, tecnici aziendali, terzi interessati). L’indagine preventiva mira a evitare questa perdita di controllo.

In termini operativi consente di:
→ fissare lo stato di luoghi, impianti, infrastrutture prima di interventi correttivi o manutentivi;
→ salvare log, backup, file contabili e corrispondenza elettronica prima che siano sovrascritti o “ripuliti”;
→ mappare da subito i testimoni potenzialmente utili e i relativi punti di forza/debolezza;
→ verificare l’esistenza di fonti indipendenti (CCTV, sistemi di accesso, geolocalizzazioni, scontrini, tracciati GPS).

Dal punto di vista strategico:
→ riduce il rischio che la difesa sia costretta a rincorrere ricostruzioni altrui;
→ permette di impostare una contro-narrazione basata su dati oggettivi;
→ offre al difensore un margine più ampio per decidere se, quando e come far emergere le risultanze.

Le indagini preventive non sostituiscono l’attività in contraddittorio, ma la preparano: costruiscono il terreno tecnico su cui il difensore potrà muoversi quando il procedimento sarà formalmente avviato.

Cornice legale: artt. 327-bis e 391-nonies c.p.p. e standard di settore

L’attività si colloca in una cornice normativa precisa, che ne definisce poteri e limiti.

Art. 327-bis c.p.p.
→ riconosce al difensore la facoltà di svolgere investigazioni difensive “anche prima dell’esercizio dell’azione penale” e, in assenza di formale notizia di reato, quando ciò sia necessario alla tutela dell’assistito;
→ consente la delega a investigatori privati autorizzati ex art. 134 T.U.L.P.S., che operano sotto il coordinamento del difensore.

Art. 391-nonies c.p.p.
→ disciplina le attività difensive compiute al di fuori del procedimento penale già instaurato;
→ richiede un mandato scritto autenticato, salvo per gli atti che necessitano di specifica autorizzazione del Giudice (es. accessi a luoghi particolari).

Completano il quadro:
→ il Provvedimento del Garante Privacy 2008 sulle investigazioni, che detta regole su liceità, minimizzazione e conservazione dei dati trattati da investigatori privati;
→ il D.M. 269/2010, che individua requisiti organizzativi, professionali e tecnici per le agenzie ex art. 134 T.U.L.P.S. (procedure, archivi, sicurezza delle informazioni).

Le nostre procedure sono allineate a questi standard: ogni incarico viene formalizzato con mandato scritto, informativa privacy, limiti chiari sugli atti delegati e registro delle attività svolte.

Iter operativo della nostra unità difensiva preventiva

Per dare al difensore uno strumento realmente utilizzabile, l’attività segue un workflow strutturato.

Mandato & briefing legale
→ raccolta circostanziata dei fatti, degli scenari di rischio e degli obiettivi probatori;
→ definizione scritta dell’incarico ex art. 327-bis c.p.p., con elenco atti delegabili.

Ricognizione documentale
→ acquisizione di atti societari, bilanci, contratti, corrispondenza interna ed esterna;
→ raccolta di log di sistema, registrazioni di accesso, backup critici prima che possano essere alterati o ruotati.

Audizione testimoni (art. 391-bis c.p.p.)
→ colloqui non documentati per valutare attendibilità e disponibilità a collaborare;
→ eventuale passaggio a colloquio documentato con verbale e, se opportuno, supporto video-audio autenticato.

Digital forensics preventiva
→ imaging forense di device, server, cloud con write-blocker;
→ calcolo hash (SHA-256) e catena di custodia documentata, per garantire integrità e ripetibilità.

Sopralluoghi e riprese 3D
→ rilievi Lidar e laser-scanner, fotogrammetria e planimetrie BIM per bloccare lo stato dei luoghi;
→ raccolta di campioni e materiali utili a future perizie balistiche, tossicologiche o strutturali.

Report difensivo
→ dossier in formato PDF/A firmato digitalmente, con indice analitico e allegati ordinati;
→ timeline degli eventi, mappa fonti/prove e indicazioni su come innestare il materiale nella strategia difensiva.

Quando è decisiva un’indagine difensiva preventiva

L’attivazione tempestiva è particolarmente rilevante in alcuni scenari ricorrenti.

Reati economico-finanziari
→ bloccare sul nascere la distruzione o l’alterazione di file contabili, e-mail, report interni;
→ tracciare i flussi di denaro tra conti, società veicolo e giurisdizioni estere.

Diffamazione e cybercrime
→ preservare log, post, conversazioni social e contenuti online prima di rimozioni o ban;
→ acquisire in modo certificato pagine web, chat e allegati in vista di future querele o memorie difensive.

Incidenti sul lavoro e responsabilità d’impresa
→ documentare immediatamente lo stato dei luoghi, dei macchinari e dei dispositivi di sicurezza prima di modifiche aziendali o interventi di adeguamento;
→ rilevare posizionamenti, segnaletica, procedure operative effettivamente in uso al momento del fatto.

Falsi alibi, accuse infondate e ricostruzioni parziali
→ reperire immagini da videocamere private, varchi ZTL, POS, scontrini, dati di geolocalizzazione;
→ verificare in modo tecnico compatibilità o incompatibilità temporale di una presenza sul luogo del fatto.

In tutti questi casi, il valore dell’indagine preventiva non è solo tecnico ma anche strategico: consente al difensore di scegliere con maggior lucidità se perseguire linee assolutorie, attenuanti o accordi alternativi.

Servizi operativi di indagine difensiva preventiva

Ogni incarico viene progettato su misura, combinando moduli operativi attivabili singolarmente o in pacchetto.

Tra i servizi più richiesti:
→ rintraccio testimoni e colloqui non documentati/documentati ex art. 391-bis e 391-ter c.p.p.;
→ recupero di documenti contabili e bancari, anche tramite accessi a data-room e archivi digitali;
→ digital forensics su smartphone, PC, server, cloud e preservazione di log applicativi e di sistema;
→ analisi di celle telefoniche, geofencing e ricostruzione di percorsi da CDR e dati di rete;
→ riprese video HD, rilievi fotografici e planimetrie 3D dei luoghi interessati;
→ attivazione di perizie specialistiche (balistiche, tossicologiche, grafologiche, foniche) tramite network accreditato;
→ redazione di relazioni tecniche ex art. 233 c.p.p. e supporto all’esame dei periti in udienza.

Tutti i deliverable sono prodotti in forma “court-ready”: strutturati, firmati digitalmente, corredati da riferimenti normativi e catena di custodia.

Perché scegliere la nostra unità difensiva

Il nostro modello combina licenze, competenze e infrastruttura tecnica progettate specificamente per le indagini difensive.

Punti di forza:
→ licenza investigativa ex art. 134 T.U.L.P.S. e iscrizione nei Ruoli Periti del Tribunale per le principali aree di specializzazione;
→ team multidisciplinare con criminologi, analisti OSINT, digital forensic examiner certificati (es. C|HFI) e grafologi forensi;
→ protocollo GDPR-by-design: raccolta dati proporzionata, storage crittografato, audit log e policy di conservazione definite;
→ network peritale su tutto il territorio italiano per atti indifferibili H24;
→ integrazione con studio legale: il difensore resta sempre il centro della strategia, noi forniamo strumenti tecnici e operativi.

L’obiettivo è semplice ma impegnativo: costruire per il difensore un vantaggio informativo e probatorio reale, dimostrabile e difendibile.

INDAGINI DIFESE PREVENTIVE


Se temi che una vicenda possa evolvere in procedimento penale, attendere la formale iscrizione della notizia di reato significa spesso arrivare tardi rispetto alle prove più importanti.

Possiamo aiutarti a:
→ valutare se il caso è adatto a un’azione difensiva preventiva ex art. 327-bis c.p.p.;
→ progettare un piano di acquisizione prove (documenti, digital forensics, testimoni, sopralluoghi) coerente con gli scenari possibili;
→ eseguire le attività con tracciabilità completa, nel rispetto delle norme e della deontologia forense.

Contatta il team

Un investigatore autorizzato, in coordinamento con il tuo avvocato, potrà predisporre entro 24 ore un piano operativo compatibile con il contesto e con le urgenze probatorie.
FAQS

Chi può attivare indagini difensive preventive ex art. 327-bis c.p.p.?

L’iniziativa parte sempre dal difensore (o dal futuro difensore) della persona coinvolta nel fatto.

Possono intervenire:
→ il difensore, titolare della strategia difensiva;
→ i sostituti processuali da lui designati;
→ investigatori privati autorizzati ex art. 134 T.U.L.P.S., formalmente delegati ai sensi dell’art. 327-bis c.p.p.

Il cliente può contattare direttamente la struttura investigativa, ma ogni attività rilevante viene comunque svolta o validata sotto il controllo del legale.

Quali limiti hanno le indagini “in assenza di notizia di reato”?

Le indagini preventive non possono sostituirsi agli atti riservati all’autorità giudiziaria.

In particolare:
→ non è possibile compiere perquisizioni, sequestri o intercettazioni fuori dai casi e dai modi previsti dal codice di rito;
→ l’accesso a luoghi privati o non aperti al pubblico richiede comunque i presupposti e le autorizzazioni indicati dagli artt. 391-sexies/septies c.p.p.;
→ il trattamento dei dati personali deve rispettare GDPR, Codice Privacy e provvedimenti del Garante.

L’attività difensiva preventiva si concentra su ciò che è legittimamente accessibile: documenti disponibili, persone che acconsentono, luoghi legittimamente ispezionabili, dati acquisibili con consenso o titolo idoneo.

Come vengono trattati i dati personali raccolti durante le indagini?

Il trattamento è soggetto a regole stringenti.

Principi di base:
→ liceità e finalità determinate: i dati sono raccolti solo per finalità difensive, esplicitate nel mandato;
→ minimizzazione: si acquisiscono solo le informazioni necessarie alla strategia, evitando raccolte “a strascico”;
→ sicurezza: archivi crittografati, accessi profilati, log delle consultazioni;
→ conservazione limitata: i dati sono mantenuti per il tempo necessario alla difesa e secondo le indicazioni del difensore.

Ogni persona direttamente contattata (es. in colloquio 391-bis) riceve informativa sul trattamento dei dati, in coerenza con GDPR e provvedimenti del Garante Privacy sulle investigazioni.

Le attività preventive saranno utilizzabili in giudizio?

Molti atti compiuti in fase preventiva possono essere valorizzati in processo, purché:
→ siano stati svolti nel rispetto delle norme (c.p.p., GDPR, T.U.L.P.S., D.M. 269/2010);
→ siano documentati con rigore (verbali, report tecnici, hash, catena di custodia);
→ vengano introdotti secondo le regole del codice di rito (es. produzioni, richieste istruttorie, esame dei periti).

Altri atti, invece, hanno funzione prevalentemente orientativa (es. colloqui non documentati) e servono a decidere se attivare strumenti con valenza probatoria piena (verbali, perizie, accessi formali).

In quanto tempo può essere avviato un piano di difesa preventiva?

Le tempistiche dipendono dalla complessità del caso, ma in generale:
→ la valutazione preliminare e il briefing con il difensore possono essere svolti in tempi molto rapidi (ore/giorni);
→ le prime attività indifferibili (salvataggio log, sopralluoghi, contatti con testimoni chiave) vengono prioritizzate in funzione del rischio di perdita della prova;
→ il piano completo viene aggiornato man mano che emergono nuove informazioni o che il contesto si evolve (es. apertura formale del procedimento).

L’obiettivo è non perdere le finestre temporali più delicate: la difesa preventiva funziona solo se viene attivata con sufficiente anticipo rispetto agli eventi critici.

Servizi più richiesti
 
COSA POSSIAMO SCOPRIRE PER TE?
Su di noi

Perché affidarci il tuo caso?

Affidare un incarico professionale significa affidare una parte della propria reputazione, del proprio patrimonio informativo e, spesso, della propria storia personale o aziendale.

Per questo non trattiamo mai il caso come una semplice richiesta di servizio, ma come un contesto da leggere correttamente prima di essere eseguito. Le responsabilità contano, e il nostro modo di operare deve essere coerente con ciò che il cliente si aspetta di ricevere: chiarezza, metodo, riservatezza e risultati realmente utilizzabili.

→ Progettiamo interventi con rigore e disciplina tecnica, costruendo fiducia su azioni verificabili, lecite e coerenti con il quadro normativo applicabile.

→ Sviluppiamo strategie allineate al contesto regolatorio del caso: civile, penale, privacy, sicurezza delle informazioni, esigenze difensive e standard di corretta gestione delle evidenze.

→ Selezioniamo solo attività trasparenti, pertinenti e sostenibili, orientate a produrre un impatto concreto sul piano sociale, legale, giudiziale o difensivo.

→ Impostiamo soluzioni con obiettivi definiti, responsabilità tracciate e garanzie condivise, perché il valore dell’intervento non dipende solo dall’esecuzione, ma dalla qualità dell’impostazione.

Aree di competenza.

Progettiamo servizi integrati per imprese, grandi aziende, studi legali, enti e privati, con focus su investigazioni tradizionali e digitali, digital forensics, sicurezza e consulenze tecniche ad alto contenuto specialistico.

Lavoriamo con una logica end-to-end: dalla raccolta dei fatti alla qualificazione tecnica e documentale delle evidenze, fino alla produzione di risultati leggibili e spendibili in sede privata, organizzativa, difensiva o giudiziaria.

Operiamo con attenzione alla catena di custodia, agli standard probatori e ai requisiti di conformità, inclusi, ove pertinenti, ISO/IEC 27037, GDPR e NIS2 integrata nei processi.

Indagini informatiche forensi
→ Perizie tecniche su dispositivi e account, analisi malware e spyware, tracciamenti digitali, bonifiche telefoniche ed elettroniche, estrazioni e copie forensi, calcolo hash, time-stamp e validazione delle evidenze per uso giudiziario o difensivo.

Investigazioni private
→ Separazioni e divorzi, infedeltà coniugale, affidamento minori, eredità anche digitali, revisione assegni, indagini anti-stalking e su condotte lesive, ricerca persone e tutela del patrimonio, nel perimetro delle licenze ex art. 134 T.U.L.P.S.

Digital forensics
→ Acquisizioni bit-a-bit, mobile/computer/network forensics, e-discovery e log analysis, memory forensics, investigazioni cloud, data recovery forense e recupero di prove cancellate, supporto CTP/CTU.

Indagini aziendali
→ Licenziamenti per giusta causa, falsa malattia, Legge 104, assenteismo, frodi interne, furti, abusi di beni aziendali, concorrenza sleale, violazioni IP, audit comportamentali e investigazioni su data leak e minacce interne.

Cyber security
→ Incident response 24/7, vulnerability & risk assessment, PenTest/Red Team, MDR & SOC, gestione data breach e piani di remediation, adeguamento normativo e organizzativo a NIS2, ISO/IEC 27001–27002 e requisiti GDPR.

Servizi per studi legali
→ Indagini a supporto di contenziosi civili, penali, lavoristici e familiari; raccolta e verifica di prove digitali e tradizionali; redazione di dossier probatori, perizie e consulenze CTP/CTU; supporto tecnico nei rapporti con giudice, PM e consulenti.

Consulenze tecniche forensi
→ Esami calligrafici e grafologici, balistica, tossicologia, DNA, dattiloscopia, perizie foniche e video/imaging, digital forensics specialistica, attività del consulente tecnico ex art. 233 c.p.p. anche fuori dai casi di perizia.

Investigazioni digitali
→ OSINT multilingue, monitoraggio deep/dark web, crypto-tracing e analisi blockchain, reverse-image e deepfake analysis, tutela reputazionale e anti-stalking online, contrasto a ransomware e data extortion.

Indagini difensive
→ Raccolta di dichiarazioni e informazioni ex art. 391-bis c.p.p., sopralluoghi e rilievi tecnici, ricostruzioni forensi, controindagini, gestione delle interlocuzioni tecniche con la difesa e predisposizione di istanze e memorie.

Servizi per la sicurezza
→ Executive protection, piani di security & safety, controllo accessi e supervisione operativa, integrazione con videosorveglianza e sistemi di monitoraggio, policy e procedure di physical security.

Investigative due diligence
→ Verifiche reputazionali e finanziarie su asset, soci e partner, background e KYE/KYP, supply chain e terze parti critiche, asset tracing e litigation support pre/post deal, profili ESG e rischio-Paese.

Compliance & assicurazioni
→ Audit GDPR, privacy by design ex art. 25, DPIA e registro trattamenti, indagini antifrode e sinistri sospetti, perizie di parte e stime tecniche, TSCM e bonifiche ambientali da microspie su sedi e veicoli.

Forensics verticali
→ IoT, automotive, droni, blockchain e AI: smart-home e IoT forensics, telematica ed EDR automotive, analisi flight-data e log di droni, blockchain analytics e tracing di crypto-asset, auditing modelli AI e data lineage.

Gestiamo frodi complesse, cyber-stalking e contenziosi civili e penali anche di natura transnazionale, consegnando evidenze tecniche ripetibili, consulenze CTP/CTU fondate su corretti presupposti processuali e piani di remediation coerenti con GDPR, NIS2 e standard tecnici pertinenti. Dal primo indizio all’ultima decisione, trasformiamo i fatti in un vantaggio probatorio e strategico per il cliente.

Suite forensi e protocolli.

Operiamo con suite forensi, hardware specialistici e protocolli coerenti con gli standard internazionali di digital forensics, corretta acquisizione e catena di custodia delle evidenze digitali.

→ Utilizziamo, a seconda del caso, strumenti e ambienti di lavoro quali Cellebrite, Magnet AXIOM, X-Ways, Griffeye e write-blocker/duplicatori forensi, oltre a supporti e procedure idonei alla conservazione e alla validazione delle evidenze.

→ Applichiamo procedure coerenti con ISO/IEC 27037 e, ove pertinenti, con ISO/IEC 17025, con attenzione a GDPR, linee guida EDPB e corretta tracciabilità della catena di custodia digitale.

→ Integriamo, quando utile e proporzionato, analisi assistite da AI, OSINT geolocalizzate, tecniche di correlazione, attribuzione di malware/actor e strumenti avanzati di ricerca e validazione per indagini digitali evolute.

La tecnologia, per noi, non sostituisce il giudizio tecnico. Lo rende più fondato, più controllabile e più difendibile.

Assistenza post incarico.

Il nostro lavoro non si esaurisce con la consegna degli esiti raggiunti. In molti casi il valore reale emerge nella fase successiva, quando report, evidenze e relazioni devono essere compresi, integrati, difesi o utilizzati correttamente in un contesto più ampio.

→ Restiamo operativi fino alla piena chiusura del procedimento, del contenzioso o della fase tecnica per cui l’incarico è stato conferito.

→ Consegniamo evidenze complete, ordinate e tracciate, incluse foto, video, hash, log tecnici, supporti dedicati e documentazione coerente con i requisiti di validità probatoria.

→ Forniamo supporto tecnico come consulenti di parte, CTP o specialisti di riferimento, predisponendo memorie integrative, note critiche, contro-perizie e chiarimenti richiesti dal legale o dall’autorità giudiziaria.

→ Manteniamo la tenuta tecnica delle prove nel tempo, con archivi, supporti e modalità di conservazione coerenti con standard probatori e con l’uso successivo del materiale prodotto.

Il risultato non deve essere solo consegnato: deve restare utile, leggibile e sostenibile anche dopo.

Tempi di avvio pratica.

L’avvio dipende dalla natura del caso, dal livello di urgenza, dalla disponibilità delle competenze necessarie e dalla corretta definizione del perimetro dell’intervento. Per questo preferiamo indicare tempi operativi realistici e non promesse standardizzate.

→ Prime evidenze: in molti casi possono emergere entro 48–72 ore dall’avvio effettivo delle attività, se il contesto è chiaro, il mandato è formalizzato e le condizioni operative lo consentono.

→ Avvio pratica: di norma entro 3–5 giorni dalla firma dell’incarico e dal completamento degli elementi necessari alla presa in carico.

→ Esiti conclusivi: spesso entro 7–10 giorni lavorativi nei casi più lineari; nei casi strutturati, l’orizzonte operativo può estendersi a 2–4 settimane o oltre, in funzione di complessità, territorio, volumi di dati, soggetti coinvolti e standard di validazione richiesti.

Ogni prova o elemento rilevante viene sottoposto a verifiche multiple prima della consegna, con riscontri coerenti, documentabili e compatibili con l’uso legale o difensivo previsto.

Riservatezza e validità di prove.

Operiamo nel rispetto della normativa italiana ed europea applicabile a privacy, investigazioni private, attività forensi e trattamento delle informazioni, inclusi GDPR, T.U.L.P.S. e norme processuali pertinenti.

Ogni incarico viene formalizzato, annotato nei registri previsti e gestito entro un perimetro autorizzato e tracciabile, con coperture assicurative e responsabilità professionale coerenti con la natura delle attività svolte.

→ La documentazione prodotta viene organizzata in modo da poter essere utilizzata, quando il contesto lo consente, in sede civile, penale, disciplinare, arbitrale o difensiva, con firma e responsabilità tecnica chiaramente attribuibili.

→ Lavoriamo solo su incarichi tracciabili, formalmente conferiti e coerenti con il quadro normativo applicabile, riducendo al minimo l’ambiguità operativa e il rischio giuridico per il cliente.

La riservatezza non è una promessa accessoria: è una condizione strutturale del metodo con cui trattiamo persone, dati, documenti ed evidenze.

Conformità normativa.



Tutte le nostre attività investigative, tecniche e forensi sono svolte nel rispetto della normativa italiana ed europea applicabile e, ove pertinente, secondo standard tecnici internazionali, con attenzione a legalità, tracciabilità e futura utilizzabilità delle evidenze raccolte.

Alcuni dei principali riferimenti normativi e tecnici che rilevano, a seconda del servizio e della tecnologia impiegata, sono i seguenti:

Investigazioni private in Italia
→ Artt. 134–135 T.U.L.P.S. – licenza investigativa, perimetro autorizzato e registri
→ D.M. 269/2010 – requisiti organizzativi, protocolli e ambiti di licenza

Indagini informatiche forensi
→ Artt. 247, 254-bis, 254-ter c.p.p. – dati e supporti informatici
→ Art. 259 c.p.p. – custodia dei supporti
→ Legge 48/2008 – ratifica Convenzione di Budapest e reati informatici
→ GDPR artt. 5, 6, 9, 32 – principi, basi giuridiche, categorie particolari e sicurezza del trattamento
→ D.Lgs. 196/2003 – Codice Privacy
→ ISO/IEC 27037, 17025 – identificazione, raccolta, acquisizione e laboratori
→ ISO/IEC 27042, 27035 – analisi e gestione incidenti
→ NIST, SWGDE, linee guida ENISA – best practice e soundness forense

Investigazioni private
→ Artt. 143, 151, 337-ter c.c. – rapporti coniugali e interessi dei minori
→ Art. 2697 c.c. – onere della prova
→ Artt. 615-bis, 612-bis c.p. – interferenze illecite e stalking
→ GDPR art. 6, par. 1, lett. f), e art. 9, par. 2, lett. f) – legittimo interesse e difesa di diritti

Digital forensics
→ Artt. 234, 247, 254-bis, 254-ter c.p.p. – documenti e dati digitali
→ Legge 48/2008 – reati informatici e quadro di riferimento investigativo
→ GDPR art. 32 – sicurezza dei dati
→ ISO/IEC 27037, 27041, 27042, 27043 – evidenze digitali, assurance, analisi e investigazioni
→ ISO/IEC 27035 – gestione degli incidenti
→ NIST e SWGDE – best practice forensi

Indagini aziendali
→ L. 300/1970, art. 4 – controlli a distanza
→ Art. 2105 c.c. – obbligo di fedeltà del lavoratore
→ Art. 2598 c.c. – concorrenza sleale
→ D.Lgs. 30/2005, artt. 98–99 – informazioni segrete e proprietà industriale
→ D.Lgs. 63/2018 – tutela del know-how
→ GDPR artt. 5, 6 e 32 – basi giuridiche e sicurezza

Cyber security
→ Direttiva UE 2022/2555 – NIS2
→ Normativa nazionale di recepimento NIS/NIS2
→ GDPR art. 32 – sicurezza del trattamento
→ ISO/IEC 27001–27002 – sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni
→ ISO/IEC 27035 – gestione degli incidenti
→ Linee guida ENISA – risk management e data breach response

Servizi per studi legali
→ Artt. 327-bis, 190, 234 c.p.p. – diritto alla prova e acquisizione documentale
→ Artt. 391-bis – 391-septies c.p.p. – indagini difensive e relative modalità operative
→ Art. 210 c.p.c. – esibizione documenti
→ Artt. 115–116 c.p.c. – prove nel processo civile
→ GDPR – trattamento dei dati a fini difensivi

Consulenze tecniche forensi
→ Artt. 220–233 c.p.p. – perizie e consulenze tecniche nel processo penale
→ Artt. 61, 191–201 c.p.c. – CTU nel processo civile
→ ISO/IEC 17025 – laboratori accreditati, ove applicabile

Investigazioni digitali
→ GDPR art. 6, par. 1, lett. f), art. 14 e art. 32 – basi giuridiche, informativa e sicurezza
→ Direttiva UE 2013/40 – attacchi contro i sistemi informatici
→ Linee guida Europol ed ENISA – cybercrime e raccolta di evidenze online
→ Best practice su blockchain analytics e crypto-asset tracing, ove pertinenti

Indagini difensive
→ Art. 327-bis c.p.p. – facoltà di svolgere indagini difensive
→ Art. 190 c.p.p. – diritto alla prova
→ Art. 234 c.p.p. – acquisizione documenti
→ Artt. 391-bis – 391-septies c.p.p. – modalità di assunzione delle informazioni e attività difensive
→ GDPR – trattamento dei dati per finalità di difesa di diritti

Servizi per la sicurezza
→ D.M. 269/2010 – requisiti organizzativi e tecnici per servizi di security nel perimetro regolato
→ T.U.L.P.S. – vigilanza privata e servizi di sicurezza autorizzati
→ D.Lgs. 81/2008 – sicurezza nei luoghi di lavoro
→ ISO 22301 – continuità operativa
→ ISO 18788 – operazioni di sicurezza privata, ove pertinente
→ GDPR e provvedimenti in materia di videosorveglianza

Investigative due diligence
→ D.Lgs. 231/2001 – responsabilità degli enti
→ D.Lgs. 231/2007 – antiriciclaggio
→ GDPR – protezione dei dati
→ D.Lgs. 30/2005 e D.Lgs. 63/2018 – segreti commerciali e proprietà industriale
→ Direttiva 2014/95/UE e standard ESG, ove applicabili

Compliance & assicurazioni
→ GDPR artt. 5, 25, 30, 32, 35 – principi, privacy by design, registro, sicurezza e DPIA
→ D.Lgs. 209/2005 – Codice delle assicurazioni private
→ ISO/IEC 27001 – sicurezza delle informazioni
→ Linee guida IVASS in materia antifrode e gestione dei sinistri, ove pertinenti

Forensics verticali (IoT / Automotive / Droni / Blockchain / AI)
→ Reg. UE 2018/1139, 2019/947, 2019/945 – droni e operazioni UAS
→ Reg. UE 2018/858 – omologazione e sistemi veicolari
→ GDPR art. 32 – sicurezza dei dati in ambienti IoT
→ Best practice su crypto-asset tracing, preservation e sequestro, ove pertinenti
→ ISO/IEC 27037 e 27042 – evidenze digitali applicate anche a scenari IoT, EDR e UAS

Per ulteriori dettagli sulle singole norme, sui relativi standard tecnici o sulla loro applicazione al caso concreto, il nostro team è disponibile per una valutazione tecnica preliminare.
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