Back-Tracking Flussi Finanziari (tracciamenti antiriciclaggio)

Affidare un incarico professionale significa affidare una parte della propria reputazione, del proprio patrimonio informativo e, spesso, della propria storia personale o aziendale.

Per questo non trattiamo mai il caso come una semplice richiesta di servizio, ma come un contesto da leggere correttamente prima di essere eseguito. Le responsabilità contano, e il nostro modo di operare deve essere coerente con ciò che il cliente si aspetta di ricevere: chiarezza, metodo, riservatezza e risultati realmente utilizzabili.

→ Progettiamo interventi con rigore e disciplina tecnica, costruendo fiducia su azioni verificabili, lecite e coerenti con il quadro normativo applicabile.

→ Sviluppiamo strategie allineate al contesto regolatorio del caso: civile, penale, privacy, sicurezza delle informazioni, esigenze difensive e standard di corretta gestione delle evidenze.

→ Selezioniamo solo attività trasparenti, pertinenti e sostenibili, orientate a produrre un impatto concreto sul piano sociale, legale, giudiziale o difensivo.

→ Impostiamo soluzioni con obiettivi definiti, responsabilità tracciate e garanzie condivise, perché il valore dell’intervento non dipende solo dall’esecuzione, ma dalla qualità dell’impostazione.

Progettiamo servizi integrati per imprese, grandi aziende, studi legali, enti e privati, con focus su investigazioni tradizionali e digitali, digital forensics, sicurezza e consulenze tecniche ad alto contenuto specialistico.

Lavoriamo con una logica end-to-end: dalla raccolta dei fatti alla qualificazione tecnica e documentale delle evidenze, fino alla produzione di risultati leggibili e spendibili in sede privata, organizzativa, difensiva o giudiziaria.

Operiamo con attenzione alla catena di custodia, agli standard probatori e ai requisiti di conformità, inclusi, ove pertinenti, ISO/IEC 27037, GDPR e NIS2 integrata nei processi.

Indagini informatiche forensi
→ Perizie tecniche su dispositivi e account, analisi malware e spyware, tracciamenti digitali, bonifiche telefoniche ed elettroniche, estrazioni e copie forensi, calcolo hash, time-stamp e validazione delle evidenze per uso giudiziario o difensivo.

Investigazioni private
→ Separazioni e divorzi, infedeltà coniugale, affidamento minori, eredità anche digitali, revisione assegni, indagini anti-stalking e su condotte lesive, ricerca persone e tutela del patrimonio, nel perimetro delle licenze ex art. 134 T.U.L.P.S.

Digital forensics
→ Acquisizioni bit-a-bit, mobile/computer/network forensics, e-discovery e log analysis, memory forensics, investigazioni cloud, data recovery forense e recupero di prove cancellate, supporto CTP/CTU.

Indagini aziendali
→ Licenziamenti per giusta causa, falsa malattia, Legge 104, assenteismo, frodi interne, furti, abusi di beni aziendali, concorrenza sleale, violazioni IP, audit comportamentali e investigazioni su data leak e minacce interne.

Cyber security
→ Incident response 24/7, vulnerability & risk assessment, PenTest/Red Team, MDR & SOC, gestione data breach e piani di remediation, adeguamento normativo e organizzativo a NIS2, ISO/IEC 27001–27002 e requisiti GDPR.

Servizi per studi legali
→ Indagini a supporto di contenziosi civili, penali, lavoristici e familiari; raccolta e verifica di prove digitali e tradizionali; redazione di dossier probatori, perizie e consulenze CTP/CTU; supporto tecnico nei rapporti con giudice, PM e consulenti.

Consulenze tecniche forensi
→ Esami calligrafici e grafologici, balistica, tossicologia, DNA, dattiloscopia, perizie foniche e video/imaging, digital forensics specialistica, attività del consulente tecnico ex art. 233 c.p.p. anche fuori dai casi di perizia.

Investigazioni digitali
→ OSINT multilingue, monitoraggio deep/dark web, crypto-tracing e analisi blockchain, reverse-image e deepfake analysis, tutela reputazionale e anti-stalking online, contrasto a ransomware e data extortion.

Indagini difensive
→ Raccolta di dichiarazioni e informazioni ex art. 391-bis c.p.p., sopralluoghi e rilievi tecnici, ricostruzioni forensi, controindagini, gestione delle interlocuzioni tecniche con la difesa e predisposizione di istanze e memorie.

Servizi per la sicurezza
→ Executive protection, piani di security & safety, controllo accessi e supervisione operativa, integrazione con videosorveglianza e sistemi di monitoraggio, policy e procedure di physical security.

Investigative due diligence
→ Verifiche reputazionali e finanziarie su asset, soci e partner, background e KYE/KYP, supply chain e terze parti critiche, asset tracing e litigation support pre/post deal, profili ESG e rischio-Paese.

Compliance & assicurazioni
→ Audit GDPR, privacy by design ex art. 25, DPIA e registro trattamenti, indagini antifrode e sinistri sospetti, perizie di parte e stime tecniche, TSCM e bonifiche ambientali da microspie su sedi e veicoli.

Forensics verticali
→ IoT, automotive, droni, blockchain e AI: smart-home e IoT forensics, telematica ed EDR automotive, analisi flight-data e log di droni, blockchain analytics e tracing di crypto-asset, auditing modelli AI e data lineage.

Gestiamo frodi complesse, cyber-stalking e contenziosi civili e penali anche di natura transnazionale, consegnando evidenze tecniche ripetibili, consulenze CTP/CTU fondate su corretti presupposti processuali e piani di remediation coerenti con GDPR, NIS2 e standard tecnici pertinenti. Dal primo indizio all’ultima decisione, trasformiamo i fatti in un vantaggio probatorio e strategico per il cliente.

Operiamo con suite forensi, hardware specialistici e protocolli coerenti con gli standard internazionali di digital forensics, corretta acquisizione e catena di custodia delle evidenze digitali.

→ Utilizziamo, a seconda del caso, strumenti e ambienti di lavoro quali Cellebrite, Magnet AXIOM, X-Ways, Griffeye e write-blocker/duplicatori forensi, oltre a supporti e procedure idonei alla conservazione e alla validazione delle evidenze.

→ Applichiamo procedure coerenti con ISO/IEC 27037 e, ove pertinenti, con ISO/IEC 17025, con attenzione a GDPR, linee guida EDPB e corretta tracciabilità della catena di custodia digitale.

→ Integriamo, quando utile e proporzionato, analisi assistite da AI, OSINT geolocalizzate, tecniche di correlazione, attribuzione di malware/actor e strumenti avanzati di ricerca e validazione per indagini digitali evolute.

La tecnologia, per noi, non sostituisce il giudizio tecnico. Lo rende più fondato, più controllabile e più difendibile.

Il nostro lavoro non si esaurisce con la consegna degli esiti raggiunti. In molti casi il valore reale emerge nella fase successiva, quando report, evidenze e relazioni devono essere compresi, integrati, difesi o utilizzati correttamente in un contesto più ampio.

→ Restiamo operativi fino alla piena chiusura del procedimento, del contenzioso o della fase tecnica per cui l’incarico è stato conferito.

→ Consegniamo evidenze complete, ordinate e tracciate, incluse foto, video, hash, log tecnici, supporti dedicati e documentazione coerente con i requisiti di validità probatoria.

→ Forniamo supporto tecnico come consulenti di parte, CTP o specialisti di riferimento, predisponendo memorie integrative, note critiche, contro-perizie e chiarimenti richiesti dal legale o dall’autorità giudiziaria.

→ Manteniamo la tenuta tecnica delle prove nel tempo, con archivi, supporti e modalità di conservazione coerenti con standard probatori e con l’uso successivo del materiale prodotto.

Il risultato non deve essere solo consegnato: deve restare utile, leggibile e sostenibile anche dopo.

L’avvio dipende dalla natura del caso, dal livello di urgenza, dalla disponibilità delle competenze necessarie e dalla corretta definizione del perimetro dell’intervento. Per questo preferiamo indicare tempi operativi realistici e non promesse standardizzate.

→ Prime evidenze: in molti casi possono emergere entro 48–72 ore dall’avvio effettivo delle attività, se il contesto è chiaro, il mandato è formalizzato e le condizioni operative lo consentono.

→ Avvio pratica: di norma entro 3–5 giorni dalla firma dell’incarico e dal completamento degli elementi necessari alla presa in carico.

→ Esiti conclusivi: spesso entro 7–10 giorni lavorativi nei casi più lineari; nei casi strutturati, l’orizzonte operativo può estendersi a 2–4 settimane o oltre, in funzione di complessità, territorio, volumi di dati, soggetti coinvolti e standard di validazione richiesti.

Ogni prova o elemento rilevante viene sottoposto a verifiche multiple prima della consegna, con riscontri coerenti, documentabili e compatibili con l’uso legale o difensivo previsto.

Operiamo nel rispetto della normativa italiana ed europea applicabile a privacy, investigazioni private, attività forensi e trattamento delle informazioni, inclusi GDPR, T.U.L.P.S. e norme processuali pertinenti.

Ogni incarico viene formalizzato, annotato nei registri previsti e gestito entro un perimetro autorizzato e tracciabile, con coperture assicurative e responsabilità professionale coerenti con la natura delle attività svolte.

→ La documentazione prodotta viene organizzata in modo da poter essere utilizzata, quando il contesto lo consente, in sede civile, penale, disciplinare, arbitrale o difensiva, con firma e responsabilità tecnica chiaramente attribuibili.

→ Lavoriamo solo su incarichi tracciabili, formalmente conferiti e coerenti con il quadro normativo applicabile, riducendo al minimo l’ambiguità operativa e il rischio giuridico per il cliente.

La riservatezza non è una promessa accessoria: è una condizione strutturale del metodo con cui trattiamo persone, dati, documenti ed evidenze.

Tutte le nostre attività investigative, tecniche e forensi sono svolte nel rispetto della normativa italiana ed europea applicabile e, ove pertinente, secondo standard tecnici internazionali, con attenzione a legalità, tracciabilità e futura utilizzabilità delle evidenze raccolte.

Alcuni dei principali riferimenti normativi e tecnici che rilevano, a seconda del servizio e della tecnologia impiegata, sono i seguenti:

Investigazioni private in Italia
→ Artt. 134–135 T.U.L.P.S. – licenza investigativa, perimetro autorizzato e registri
→ D.M. 269/2010 – requisiti organizzativi, protocolli e ambiti di licenza

Indagini informatiche forensi
→ Artt. 247, 254-bis, 254-ter c.p.p. – dati e supporti informatici
→ Art. 259 c.p.p. – custodia dei supporti
→ Legge 48/2008 – ratifica Convenzione di Budapest e reati informatici
→ GDPR artt. 5, 6, 9, 32 – principi, basi giuridiche, categorie particolari e sicurezza del trattamento
→ D.Lgs. 196/2003 – Codice Privacy
→ ISO/IEC 27037, 17025 – identificazione, raccolta, acquisizione e laboratori
→ ISO/IEC 27042, 27035 – analisi e gestione incidenti
→ NIST, SWGDE, linee guida ENISA – best practice e soundness forense

Investigazioni private
→ Artt. 143, 151, 337-ter c.c. – rapporti coniugali e interessi dei minori
→ Art. 2697 c.c. – onere della prova
→ Artt. 615-bis, 612-bis c.p. – interferenze illecite e stalking
→ GDPR art. 6, par. 1, lett. f), e art. 9, par. 2, lett. f) – legittimo interesse e difesa di diritti

Digital forensics
→ Artt. 234, 247, 254-bis, 254-ter c.p.p. – documenti e dati digitali
→ Legge 48/2008 – reati informatici e quadro di riferimento investigativo
→ GDPR art. 32 – sicurezza dei dati
→ ISO/IEC 27037, 27041, 27042, 27043 – evidenze digitali, assurance, analisi e investigazioni
→ ISO/IEC 27035 – gestione degli incidenti
→ NIST e SWGDE – best practice forensi

Indagini aziendali
→ L. 300/1970, art. 4 – controlli a distanza
→ Art. 2105 c.c. – obbligo di fedeltà del lavoratore
→ Art. 2598 c.c. – concorrenza sleale
→ D.Lgs. 30/2005, artt. 98–99 – informazioni segrete e proprietà industriale
→ D.Lgs. 63/2018 – tutela del know-how
→ GDPR artt. 5, 6 e 32 – basi giuridiche e sicurezza

Cyber security
→ Direttiva UE 2022/2555 – NIS2
→ Normativa nazionale di recepimento NIS/NIS2
→ GDPR art. 32 – sicurezza del trattamento
→ ISO/IEC 27001–27002 – sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni
→ ISO/IEC 27035 – gestione degli incidenti
→ Linee guida ENISA – risk management e data breach response

Servizi per studi legali
→ Artt. 327-bis, 190, 234 c.p.p. – diritto alla prova e acquisizione documentale
→ Artt. 391-bis – 391-septies c.p.p. – indagini difensive e relative modalità operative
→ Art. 210 c.p.c. – esibizione documenti
→ Artt. 115–116 c.p.c. – prove nel processo civile
→ GDPR – trattamento dei dati a fini difensivi

Consulenze tecniche forensi
→ Artt. 220–233 c.p.p. – perizie e consulenze tecniche nel processo penale
→ Artt. 61, 191–201 c.p.c. – CTU nel processo civile
→ ISO/IEC 17025 – laboratori accreditati, ove applicabile

Investigazioni digitali
→ GDPR art. 6, par. 1, lett. f), art. 14 e art. 32 – basi giuridiche, informativa e sicurezza
→ Direttiva UE 2013/40 – attacchi contro i sistemi informatici
→ Linee guida Europol ed ENISA – cybercrime e raccolta di evidenze online
→ Best practice su blockchain analytics e crypto-asset tracing, ove pertinenti

Indagini difensive
→ Art. 327-bis c.p.p. – facoltà di svolgere indagini difensive
→ Art. 190 c.p.p. – diritto alla prova
→ Art. 234 c.p.p. – acquisizione documenti
→ Artt. 391-bis – 391-septies c.p.p. – modalità di assunzione delle informazioni e attività difensive
→ GDPR – trattamento dei dati per finalità di difesa di diritti

Servizi per la sicurezza
→ D.M. 269/2010 – requisiti organizzativi e tecnici per servizi di security nel perimetro regolato
→ T.U.L.P.S. – vigilanza privata e servizi di sicurezza autorizzati
→ D.Lgs. 81/2008 – sicurezza nei luoghi di lavoro
→ ISO 22301 – continuità operativa
→ ISO 18788 – operazioni di sicurezza privata, ove pertinente
→ GDPR e provvedimenti in materia di videosorveglianza

Investigative due diligence
→ D.Lgs. 231/2001 – responsabilità degli enti
→ D.Lgs. 231/2007 – antiriciclaggio
→ GDPR – protezione dei dati
→ D.Lgs. 30/2005 e D.Lgs. 63/2018 – segreti commerciali e proprietà industriale
→ Direttiva 2014/95/UE e standard ESG, ove applicabili

Compliance & assicurazioni
→ GDPR artt. 5, 25, 30, 32, 35 – principi, privacy by design, registro, sicurezza e DPIA
→ D.Lgs. 209/2005 – Codice delle assicurazioni private
→ ISO/IEC 27001 – sicurezza delle informazioni
→ Linee guida IVASS in materia antifrode e gestione dei sinistri, ove pertinenti

Forensics verticali (IoT / Automotive / Droni / Blockchain / AI)
→ Reg. UE 2018/1139, 2019/947, 2019/945 – droni e operazioni UAS
→ Reg. UE 2018/858 – omologazione e sistemi veicolari
→ GDPR art. 32 – sicurezza dei dati in ambienti IoT
→ Best practice su crypto-asset tracing, preservation e sequestro, ove pertinenti
→ ISO/IEC 27037 e 27042 – evidenze digitali applicate anche a scenari IoT, EDR e UAS

Per ulteriori dettagli sulle singole norme, sui relativi standard tecnici o sulla loro applicazione al caso concreto, il nostro team è disponibile per una valutazione tecnica preliminare.