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Investigazioni difensive ex artt. 327-bis, Art. 222 e 391-bis c.p.p. (Diritto Penale)

Investigazioni difensive penali ex artt. 327-bis, Art. 222 e 391-bis c.p.p.: sopralluoghi, testimoni, digital forensics e perizie per rafforzare la strategia della Difesa.

Investigazioni difensive ex artt. 327-bis, Art. 222 e 391-bis c.p.p. (Diritto Penale)
Le indagini difensive, disciplinate dagli artt. 327-bis e 391-bis c.p.p., consentono al difensore di giocare d’anticipo: raccogliere testimonianze, documenti e reperti quando le tracce sono ancora fresche, evitando che vadano dispersi, manipolati o letti in modo unilaterale.

Il nostro team affianca avvocati penalisti in ogni fase, consegnando materiale ammissibile e tecnicamente ineccepibile, costruito secondo una logica forense rigorosa e rispettosa delle garanzie processuali.

Nel complesso quadro del diritto penale italiano, l’integrazione di investigazioni forensi approfondite è essenziale per la costruzione di una difesa efficace, capace di contrastare la narrazione accusatoria con fatti, non solo con argomentazioni.

Conformità al c.p.p.

Il nostro operato si conforma alle disposizioni che regolano le indagini difensive, in particolare:
→ Art. 327-bis c.p.p. – facoltà investigativa del difensore, esercitabile in ogni stato e grado del procedimento e, in forma preventiva, anche prima dell’iscrizione della notitia criminis;
→ Artt. 391-bis, 391-ter, 391-quater, 391-quinquies, 391-sexies, 391-septies c.p.p. – colloqui e dichiarazioni, richieste di documenti alla P.A., accesso ai luoghi, accertamenti tecnici e attività del difensore sulla scena;
→ Art. 222 D.Lgs 271/89 – investigazioni difensive preventive;
→ GDPR e Provv. Garante Privacy 27/11/2008 – trattamento dei dati, data retention, limiti di proporzionalità.

Le attività vengono formalizzate in delega scritta del difensore, con chiara indicazione del perimetro e della finalità probatoria, evitando qualunque “fishing expedition” non giustificata.

Quando interveniamo

Il nostro team, composto da investigatori privati specializzati e consulenti tecnici, collabora strettamente con avvocati penalisti fornendo analisi ed evidenze a supporto di strategie difensive etiche e solide.

Ambiti tipici di intervento:

→ Reati economico–finanziari
Falsi in bilancio, appropriazioni indebite, riciclaggio/autoriciclaggio, bancarotte. Verifica dei flussi, ricostruzione di operazioni contestate, individuazione di alternative narrative su dolo, ruolo e consapevolezza.

→ Violenza e reati contro la persona
Ricostruzione della scena del fatto, rilievi, analisi coerente della dinamica, verifica di compatibilità/incompatibilità di versioni, supporto a perizie medico–legali, tossicologiche e di DNA/trace evidence.

→ Cybercrime & digital evidence
E-mail fraud, intrusioni di rete, attacchi a sistemi, pedopornografia, diffamazione online: acquisizioni forensi, verifica catena di custodia, analisi log di rete e artefatti applicativi, ricerca di evidenze alternative (es. account compromessi).

→ Spaccio e stupefacenti
Verifica delle intercettazioni, ricostruzione dei contatti, analisi della catena di custodia delle sostanze, valutazione del ruolo effettivo dell’indagato (detenzione per uso, cessione, corriere, ecc.).

→ Responsabilità medica e professionale
Audit cartelle cliniche, analisi dei protocolli, ricostruzione del percorso diagnostico–terapeutico, perizie tossicologiche, rilievi 3D della scena, raccolta di dichiarazioni da personale sanitario e testimoni.

Protocollo «Defense First»

La nostra attività si concretizza in atti tipici e atipici, finalizzati alla ricerca di fonti e mezzi di prova a favore dell’indagato/imputato.

Fasi operative principali:

→ Mandato & KPI
Delega di incarico autenticata dal difensore, definizione dell’ambito di indagine (fatti, periodo, luoghi, soggetti), esclusione di attività esplorative senza agganci fattuali (no fishing expedition).

→ Sopralluoghi certificati
Accesso ai luoghi con laser–scanner, rilievi fotogrammetrici, fotografie forensi, prelievo di eventuali reperti residui (nei limiti consentiti), verifica delle condizioni attuali rispetto a quelle descritte negli atti di P.G.

→ Colloqui ex art. 391-bis c.p.p.
Incontri con testimoni, persone informate sui fatti e altri soggetti rilevanti, con verbalizzazioni e/o video–statement autenticati; possibilità di raccogliere dichiarazioni a futura memoria utili per la Difesa.

→ Acquisizione digitale
Imaging bit-stream di supporti, calcolo di hash (es. SHA-256), catena di custodia conforme a ISO/IEC 27037, acquisizione di log e contenuti digitali in modo ripetibile e verificabile.

→ Perizie specialistiche
Attivazione di consulenti (balistica, dattiloscopia, fonica, genetica forense, ricostruzione 3D, poligrafia solo nei limiti etici/legali) per contrastare o affiancare CTU/CT della P.G. o del P.M.

→ Report forense
Relazione di sintesi con sommari, metodologie, repertazione, catena di custodia, allegati crittografati (es. AES-256), pronta per memorie 415-bis, richieste di incidente probatorio o produzione a dibattimento.

Alcune indagini che possiamo condurre per voi

Servizi attivabili rapidamente a supporto della Difesa:

→ Sorveglianza diretta e pedinamenti
Per verificare compatibilità di alibi, routine, frequentazioni, ruolo concreto dell’indagato in presunti gruppi o reti.

→ Sopralluoghi con laser–scanner 3D
Per ricostruzioni cinematiche, simulazioni di traiettorie, valutazione di compatibilità con le versioni accusatorie o difensive.

→ Colloqui riservati con testimoni
Per raccogliere dichiarazioni ex art. 391-bis c.p.p., predisporre verbali e, se concordato, video–statement protetti.

→ Reverse image & video–forensics
Verifica di autenticità, datazione, manipolazioni e contesto di immagini/video prodotti dall’Accusa o rinvenuti sui media.

→ Back–tracking flussi finanziari
Analisi movimenti, schemi di pagamento, ricostruzione di catene di passaggi, individuazione di alternative interpretative (es. compensazioni, prestiti, pagamenti leciti).

→ Perizie balistiche & GSR
Analisi su armi, bossoli, residui da sparo (Gun Shot Residue), compatibilità con dinamiche e posizioni dei soggetti coinvolti.

→ Analisi tossicologiche su capelli/sangue
Supporto al legale nella valutazione di esami e perizie, anche tramite consulenze di parte.

→ Digital forensics mobile & cloud
Analisi smartphone, PC, cloud e piattaforme di comunicazione (chat, mail, social), nel rispetto di limiti e autorizzazioni.

→ OSINT/SOCMINT su imputato e testi
Analisi di profili, precedenti digitali, contraddizioni, esposizione mediatica, compatibilità tra dichiarazioni e condotte pubbliche.

→ CTP/CTU e testimonianza in aula
Supporto attivo in tutte le fasi (consultazioni, esame/incrocio periti, testimonianza tecnica).

Il valore aggiunto per la Difesa

La nostra offerta di servizi investigativi difensivi si distingue per precisione metodologica e conformità normativa, assicurando l’acquisizione di prove valide e il loro corretto utilizzo nel rispetto dei principi di integrità forense.

Vantaggi concreti:
→ Evidenze probatorie già strutturate per rito abbreviato, patteggiamento o dibattimento, con chiara indicazione di punti di forza e limiti;
→ rapidità: possibilità di “flash investigation” in 48–72 h nei casi di sequestri imminenti o scadenze processuali ravvicinate;
→ copertura nazionale 24/7, con accesso a laboratori accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per analisi specialistiche;
→ supporto alla redazione di memorie ex art. 415-bis, richieste di incidente probatorio, istanze cautelari e interrogatori dell’indagato.

Collaborando con avvocati penalisti, ci impegniamo a fornire un supporto essenziale che potenzia le opportunità di successo nei processi penali, affrontando con competenza le sfide poste dalla Difesa nel contesto legale italiano e internazionale.

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE PENALI


Se stai preparando una strategia difensiva in un procedimento penale – o prevedi che un’indagine possa coinvolgere il tuo assistito – attivare per tempo le investigazioni difensive può cambiare il quadro probatorio.

Possiamo aiutarti a:
→ definire un piano di indagine coerente con artt. 327-bis, art. 222 e 391-bis c.p.p.;
→ raccogliere prove tecnicamente solide, già pronte per essere utilizzate in atti e memorie;
→ coordinare sopralluoghi, testimoni, perizie e digital forensics con le esigenze processuali.

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Urgenze 24/7
Tel. +39 348 740 7 740
FAQS

Quando ha senso attivare investigazioni difensive

È consigliabile attivarle quando:
→ il tuo assistito è già indagato o formalmente imputato e la versione accusatoria appare squilibrata o incompleta;
→ sai che le prove si stanno “raffreddando” (testimoni che cambiano ricordo, luoghi che vengono modificati, sistemi che sovrascrivono log);
→ vuoi impostare una memoria 415-bis o un interrogatorio con un quadro fattuale più robusto;
→ occorre valutare se chiedere incidente probatorio o altri atti anticipati.

L’investigazione difensiva è uno strumento anticipatorio: dà sostanza alle scelte processuali.

Qual è la differenza tra attività di P.G. e investigazioni difensive

Sinteticamente:
→ la P.G. opera su impulso del P.M. o d’ufficio, con poteri autoritativi (perquisizioni, sequestri, intercettazioni) e obblighi di verbalizzazione;
→ l’investigazione difensiva è attività privata del difensore e dei suoi ausiliari, senza poteri coercitivi, ma con facoltà di raccogliere dichiarazioni, documenti, reperti e di svolgere accertamenti tecnici.

Le due dimensioni si affiancano: la Difesa non si limita a “subire” le prove raccolte dalla P.G., ma può produrre autonomamente elementi di segno diverso o integrativo.

Le investigazioni difensive possono iniziare prima dell’iscrizione nel registro notizie di reato

Sì, entro certi limiti.
→ L’art. 327-bis c.p.p. e l’art. 222 D.Lgs 271/89 ammettono investigazioni “preventive”, utili a raccogliere e conservare fonti di prova in vista di una possibile iscrizione;
→ è fondamentale che vi sia un interesse concreto alla tutela di un soggetto che rischia di diventare indagato/imputato, non semplici curiosità esplorative.

La strategia va sempre calibrata con il penalista, per evitare atti inutili o suscettibili di fraintendimenti.

Le dichiarazioni raccolte ex art. 391-bis hanno valore in dibattimento

Le dichiarazioni rese a difensore o suoi ausiliari:
→ non sostituiscono la testimonianza dibattimentale, ma possono orientare richieste istruttorie e strategia;
→ possono essere utilizzate per contestazioni, per sollecitare audizioni di specifici testi o per evidenziare incongruenze con dichiarazioni rese alla P.G.;
→ documentano che determinati elementi erano stati già portati all’attenzione della Difesa in tempi non sospetti.

La loro forza sta nel permettere alla Difesa di scegliere consapevolmente quali testimoni valorizzare e come.

Qual è il rischio di “fare da soli” senza un investigatore specializzato

Attività improvvisate possono:
→ violare norme su privacy, accesso ai luoghi o ai sistemi informativi, esponendo a reati autonomi;
→ compromettere la catena di custodia di reperti o file digitali, rendendoli inutilizzabili;
→ creare confusione nel quadro probatorio senza aggiungere reale valore alla Difesa.

Affidarsi a professionisti riduce questi rischi e produce materiale strutturato per un uso processuale ordinato.

Le prove digitali raccolte dall’investigatore sono ammissibili

Sì, se:
→ l’acquisizione è stata effettuata su supporti/dispositivi a cui la Difesa può accedere legittimamente;
→ sono state rispettate buone prassi di forensics (imaging, hash, documentazione dei passaggi);
→ non si sono violati divieti specifici (es. intrusioni in sistemi protetti, accessi abusivi).

La relazione tecnica deve spiegare come i dati sono stati acquisiti e conservati, così da permettere eventuali controperizie.

Quanto dura in media un’incarico di investigazione difensiva

Dipende da:
→ complessità del caso (numero di fatti, persone, luoghi);
→ quantità di materiale preesistente da analizzare (fascicolo, intercettazioni, video, reperti);
→ scadenze processuali (termini per memorie, udienze, richieste cautelari).

Indicativamente:
→ per singoli accertamenti mirati (es. un sopralluogo, alcuni colloqui) possono bastare pochi giorni;
→ per inchieste complesse (reati economici articolati, cybercrime, responsabilità mediche) sono necessarie settimane o fasi successive.

Le tempistiche vengono condivise con il difensore e tarate sul calendario del procedimento.

Quanto costano le investigazioni difensive

I costi dipendono da:
→ tipo di reato e complessità della vicenda;
→ strumenti e competenze richieste (sopralluoghi, forensics, perizie specialistiche, OSINT);
→ urgenza (flash investigation vs piani a medio periodo).

Dopo il brief con il penalista, forniamo un preventivo per fasi:
→ pre–analisi fascicolo;
→ attività sul campo / in laboratorio;
→ redazione report e supporto atti.

Questo consente di modulare l’investimento in funzione del valore del caso e della strategia difensiva.

Come viene garantita la riservatezza del mandato difensivo

La riservatezza è centrale:
→ l’incarico viene formalizzato solo con il difensore e i suoi ausiliari, non con l’imputato direttamente salvo indicazioni del legale;
→ i dati e i risultati sono condivisi esclusivamente con il difensore, salvo sua diversa indicazione;
→ si utilizzano canali cifrati, archivi protetti e accessi loggati, con retention limitata ai tempi del procedimento.

Nulla viene comunicato a P.M. o P.G. se non tramite gli atti che il difensore decide di presentare.

Potete assistere anche in procedimenti dinanzi a Corti internazionali o sovranazionali

In molti casi sì.
→ Possiamo predisporre dossier tecnici e riassuntivi in lingua inglese, a supporto di ricorsi o difese innanzi a Corti sovranazionali (es. CEDU) o organismi arbitrali;
→ ci coordiniamo con studi esteri per rispettare requisiti formali e sostanziali del foro competente. La fattibilità viene valutata insieme al penalista titolare del mandato.

Potete testimoniare in dibattimento sulle attività svolte

Sì. L’investigatore/consulente può:
→ illustrare le modalità delle attività svolte (sopralluoghi, acquisizioni, colloqui);
→ chiarire la catena di custodia di reperti e file digitali;
→ rispondere alle domande di giudice, P.M. e controparte su metodi e limiti.

Ciò contribuisce a rafforzare la credibilità del lavoro svolto e a rendere più leggibile il dossier probatorio difensivo.

Servizi più richiesti
 
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Su di noi

Perché affidarci il tuo caso?

Affidare un incarico professionale significa affidare una parte della propria reputazione, del proprio patrimonio informativo e, spesso, della propria storia personale o aziendale.

Per questo non trattiamo mai il caso come una semplice richiesta di servizio, ma come un contesto da leggere correttamente prima di essere eseguito. Le responsabilità contano, e il nostro modo di operare deve essere coerente con ciò che il cliente si aspetta di ricevere: chiarezza, metodo, riservatezza e risultati realmente utilizzabili.

→ Progettiamo interventi con rigore e disciplina tecnica, costruendo fiducia su azioni verificabili, lecite e coerenti con il quadro normativo applicabile.

→ Sviluppiamo strategie allineate al contesto regolatorio del caso: civile, penale, privacy, sicurezza delle informazioni, esigenze difensive e standard di corretta gestione delle evidenze.

→ Selezioniamo solo attività trasparenti, pertinenti e sostenibili, orientate a produrre un impatto concreto sul piano sociale, legale, giudiziale o difensivo.

→ Impostiamo soluzioni con obiettivi definiti, responsabilità tracciate e garanzie condivise, perché il valore dell’intervento non dipende solo dall’esecuzione, ma dalla qualità dell’impostazione.

Aree di competenza.

Progettiamo servizi integrati per imprese, grandi aziende, studi legali, enti e privati, con focus su investigazioni tradizionali e digitali, digital forensics, sicurezza e consulenze tecniche ad alto contenuto specialistico.

Lavoriamo con una logica end-to-end: dalla raccolta dei fatti alla qualificazione tecnica e documentale delle evidenze, fino alla produzione di risultati leggibili e spendibili in sede privata, organizzativa, difensiva o giudiziaria.

Operiamo con attenzione alla catena di custodia, agli standard probatori e ai requisiti di conformità, inclusi, ove pertinenti, ISO/IEC 27037, GDPR e NIS2 integrata nei processi.

Indagini informatiche forensi
→ Perizie tecniche su dispositivi e account, analisi malware e spyware, tracciamenti digitali, bonifiche telefoniche ed elettroniche, estrazioni e copie forensi, calcolo hash, time-stamp e validazione delle evidenze per uso giudiziario o difensivo.

Investigazioni private
→ Separazioni e divorzi, infedeltà coniugale, affidamento minori, eredità anche digitali, revisione assegni, indagini anti-stalking e su condotte lesive, ricerca persone e tutela del patrimonio, nel perimetro delle licenze ex art. 134 T.U.L.P.S.

Digital forensics
→ Acquisizioni bit-a-bit, mobile/computer/network forensics, e-discovery e log analysis, memory forensics, investigazioni cloud, data recovery forense e recupero di prove cancellate, supporto CTP/CTU.

Indagini aziendali
→ Licenziamenti per giusta causa, falsa malattia, Legge 104, assenteismo, frodi interne, furti, abusi di beni aziendali, concorrenza sleale, violazioni IP, audit comportamentali e investigazioni su data leak e minacce interne.

Cyber security
→ Incident response 24/7, vulnerability & risk assessment, PenTest/Red Team, MDR & SOC, gestione data breach e piani di remediation, adeguamento normativo e organizzativo a NIS2, ISO/IEC 27001–27002 e requisiti GDPR.

Servizi per studi legali
→ Indagini a supporto di contenziosi civili, penali, lavoristici e familiari; raccolta e verifica di prove digitali e tradizionali; redazione di dossier probatori, perizie e consulenze CTP/CTU; supporto tecnico nei rapporti con giudice, PM e consulenti.

Consulenze tecniche forensi
→ Esami calligrafici e grafologici, balistica, tossicologia, DNA, dattiloscopia, perizie foniche e video/imaging, digital forensics specialistica, attività del consulente tecnico ex art. 233 c.p.p. anche fuori dai casi di perizia.

Investigazioni digitali
→ OSINT multilingue, monitoraggio deep/dark web, crypto-tracing e analisi blockchain, reverse-image e deepfake analysis, tutela reputazionale e anti-stalking online, contrasto a ransomware e data extortion.

Indagini difensive
→ Raccolta di dichiarazioni e informazioni ex art. 391-bis c.p.p., sopralluoghi e rilievi tecnici, ricostruzioni forensi, controindagini, gestione delle interlocuzioni tecniche con la difesa e predisposizione di istanze e memorie.

Servizi per la sicurezza
→ Executive protection, piani di security & safety, controllo accessi e supervisione operativa, integrazione con videosorveglianza e sistemi di monitoraggio, policy e procedure di physical security.

Investigative due diligence
→ Verifiche reputazionali e finanziarie su asset, soci e partner, background e KYE/KYP, supply chain e terze parti critiche, asset tracing e litigation support pre/post deal, profili ESG e rischio-Paese.

Compliance & assicurazioni
→ Audit GDPR, privacy by design ex art. 25, DPIA e registro trattamenti, indagini antifrode e sinistri sospetti, perizie di parte e stime tecniche, TSCM e bonifiche ambientali da microspie su sedi e veicoli.

Forensics verticali
→ IoT, automotive, droni, blockchain e AI: smart-home e IoT forensics, telematica ed EDR automotive, analisi flight-data e log di droni, blockchain analytics e tracing di crypto-asset, auditing modelli AI e data lineage.

Gestiamo frodi complesse, cyber-stalking e contenziosi civili e penali anche di natura transnazionale, consegnando evidenze tecniche ripetibili, consulenze CTP/CTU fondate su corretti presupposti processuali e piani di remediation coerenti con GDPR, NIS2 e standard tecnici pertinenti. Dal primo indizio all’ultima decisione, trasformiamo i fatti in un vantaggio probatorio e strategico per il cliente.

Suite forensi e protocolli.

Operiamo con suite forensi, hardware specialistici e protocolli coerenti con gli standard internazionali di digital forensics, corretta acquisizione e catena di custodia delle evidenze digitali.

→ Utilizziamo, a seconda del caso, strumenti e ambienti di lavoro quali Cellebrite, Magnet AXIOM, X-Ways, Griffeye e write-blocker/duplicatori forensi, oltre a supporti e procedure idonei alla conservazione e alla validazione delle evidenze.

→ Applichiamo procedure coerenti con ISO/IEC 27037 e, ove pertinenti, con ISO/IEC 17025, con attenzione a GDPR, linee guida EDPB e corretta tracciabilità della catena di custodia digitale.

→ Integriamo, quando utile e proporzionato, analisi assistite da AI, OSINT geolocalizzate, tecniche di correlazione, attribuzione di malware/actor e strumenti avanzati di ricerca e validazione per indagini digitali evolute.

La tecnologia, per noi, non sostituisce il giudizio tecnico. Lo rende più fondato, più controllabile e più difendibile.

Assistenza post incarico.

Il nostro lavoro non si esaurisce con la consegna degli esiti raggiunti. In molti casi il valore reale emerge nella fase successiva, quando report, evidenze e relazioni devono essere compresi, integrati, difesi o utilizzati correttamente in un contesto più ampio.

→ Restiamo operativi fino alla piena chiusura del procedimento, del contenzioso o della fase tecnica per cui l’incarico è stato conferito.

→ Consegniamo evidenze complete, ordinate e tracciate, incluse foto, video, hash, log tecnici, supporti dedicati e documentazione coerente con i requisiti di validità probatoria.

→ Forniamo supporto tecnico come consulenti di parte, CTP o specialisti di riferimento, predisponendo memorie integrative, note critiche, contro-perizie e chiarimenti richiesti dal legale o dall’autorità giudiziaria.

→ Manteniamo la tenuta tecnica delle prove nel tempo, con archivi, supporti e modalità di conservazione coerenti con standard probatori e con l’uso successivo del materiale prodotto.

Il risultato non deve essere solo consegnato: deve restare utile, leggibile e sostenibile anche dopo.

Tempi di avvio pratica.

L’avvio dipende dalla natura del caso, dal livello di urgenza, dalla disponibilità delle competenze necessarie e dalla corretta definizione del perimetro dell’intervento. Per questo preferiamo indicare tempi operativi realistici e non promesse standardizzate.

→ Prime evidenze: in molti casi possono emergere entro 48–72 ore dall’avvio effettivo delle attività, se il contesto è chiaro, il mandato è formalizzato e le condizioni operative lo consentono.

→ Avvio pratica: di norma entro 3–5 giorni dalla firma dell’incarico e dal completamento degli elementi necessari alla presa in carico.

→ Esiti conclusivi: spesso entro 7–10 giorni lavorativi nei casi più lineari; nei casi strutturati, l’orizzonte operativo può estendersi a 2–4 settimane o oltre, in funzione di complessità, territorio, volumi di dati, soggetti coinvolti e standard di validazione richiesti.

Ogni prova o elemento rilevante viene sottoposto a verifiche multiple prima della consegna, con riscontri coerenti, documentabili e compatibili con l’uso legale o difensivo previsto.

Riservatezza e validità di prove.

Operiamo nel rispetto della normativa italiana ed europea applicabile a privacy, investigazioni private, attività forensi e trattamento delle informazioni, inclusi GDPR, T.U.L.P.S. e norme processuali pertinenti.

Ogni incarico viene formalizzato, annotato nei registri previsti e gestito entro un perimetro autorizzato e tracciabile, con coperture assicurative e responsabilità professionale coerenti con la natura delle attività svolte.

→ La documentazione prodotta viene organizzata in modo da poter essere utilizzata, quando il contesto lo consente, in sede civile, penale, disciplinare, arbitrale o difensiva, con firma e responsabilità tecnica chiaramente attribuibili.

→ Lavoriamo solo su incarichi tracciabili, formalmente conferiti e coerenti con il quadro normativo applicabile, riducendo al minimo l’ambiguità operativa e il rischio giuridico per il cliente.

La riservatezza non è una promessa accessoria: è una condizione strutturale del metodo con cui trattiamo persone, dati, documenti ed evidenze.

Conformità normativa.



Tutte le nostre attività investigative, tecniche e forensi sono svolte nel rispetto della normativa italiana ed europea applicabile e, ove pertinente, secondo standard tecnici internazionali, con attenzione a legalità, tracciabilità e futura utilizzabilità delle evidenze raccolte.

Alcuni dei principali riferimenti normativi e tecnici che rilevano, a seconda del servizio e della tecnologia impiegata, sono i seguenti:

Investigazioni private in Italia
→ Artt. 134–135 T.U.L.P.S. – licenza investigativa, perimetro autorizzato e registri
→ D.M. 269/2010 – requisiti organizzativi, protocolli e ambiti di licenza

Indagini informatiche forensi
→ Artt. 247, 254-bis, 254-ter c.p.p. – dati e supporti informatici
→ Art. 259 c.p.p. – custodia dei supporti
→ Legge 48/2008 – ratifica Convenzione di Budapest e reati informatici
→ GDPR artt. 5, 6, 9, 32 – principi, basi giuridiche, categorie particolari e sicurezza del trattamento
→ D.Lgs. 196/2003 – Codice Privacy
→ ISO/IEC 27037, 17025 – identificazione, raccolta, acquisizione e laboratori
→ ISO/IEC 27042, 27035 – analisi e gestione incidenti
→ NIST, SWGDE, linee guida ENISA – best practice e soundness forense

Investigazioni private
→ Artt. 143, 151, 337-ter c.c. – rapporti coniugali e interessi dei minori
→ Art. 2697 c.c. – onere della prova
→ Artt. 615-bis, 612-bis c.p. – interferenze illecite e stalking
→ GDPR art. 6, par. 1, lett. f), e art. 9, par. 2, lett. f) – legittimo interesse e difesa di diritti

Digital forensics
→ Artt. 234, 247, 254-bis, 254-ter c.p.p. – documenti e dati digitali
→ Legge 48/2008 – reati informatici e quadro di riferimento investigativo
→ GDPR art. 32 – sicurezza dei dati
→ ISO/IEC 27037, 27041, 27042, 27043 – evidenze digitali, assurance, analisi e investigazioni
→ ISO/IEC 27035 – gestione degli incidenti
→ NIST e SWGDE – best practice forensi

Indagini aziendali
→ L. 300/1970, art. 4 – controlli a distanza
→ Art. 2105 c.c. – obbligo di fedeltà del lavoratore
→ Art. 2598 c.c. – concorrenza sleale
→ D.Lgs. 30/2005, artt. 98–99 – informazioni segrete e proprietà industriale
→ D.Lgs. 63/2018 – tutela del know-how
→ GDPR artt. 5, 6 e 32 – basi giuridiche e sicurezza

Cyber security
→ Direttiva UE 2022/2555 – NIS2
→ Normativa nazionale di recepimento NIS/NIS2
→ GDPR art. 32 – sicurezza del trattamento
→ ISO/IEC 27001–27002 – sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni
→ ISO/IEC 27035 – gestione degli incidenti
→ Linee guida ENISA – risk management e data breach response

Servizi per studi legali
→ Artt. 327-bis, 190, 234 c.p.p. – diritto alla prova e acquisizione documentale
→ Artt. 391-bis – 391-septies c.p.p. – indagini difensive e relative modalità operative
→ Art. 210 c.p.c. – esibizione documenti
→ Artt. 115–116 c.p.c. – prove nel processo civile
→ GDPR – trattamento dei dati a fini difensivi

Consulenze tecniche forensi
→ Artt. 220–233 c.p.p. – perizie e consulenze tecniche nel processo penale
→ Artt. 61, 191–201 c.p.c. – CTU nel processo civile
→ ISO/IEC 17025 – laboratori accreditati, ove applicabile

Investigazioni digitali
→ GDPR art. 6, par. 1, lett. f), art. 14 e art. 32 – basi giuridiche, informativa e sicurezza
→ Direttiva UE 2013/40 – attacchi contro i sistemi informatici
→ Linee guida Europol ed ENISA – cybercrime e raccolta di evidenze online
→ Best practice su blockchain analytics e crypto-asset tracing, ove pertinenti

Indagini difensive
→ Art. 327-bis c.p.p. – facoltà di svolgere indagini difensive
→ Art. 190 c.p.p. – diritto alla prova
→ Art. 234 c.p.p. – acquisizione documenti
→ Artt. 391-bis – 391-septies c.p.p. – modalità di assunzione delle informazioni e attività difensive
→ GDPR – trattamento dei dati per finalità di difesa di diritti

Servizi per la sicurezza
→ D.M. 269/2010 – requisiti organizzativi e tecnici per servizi di security nel perimetro regolato
→ T.U.L.P.S. – vigilanza privata e servizi di sicurezza autorizzati
→ D.Lgs. 81/2008 – sicurezza nei luoghi di lavoro
→ ISO 22301 – continuità operativa
→ ISO 18788 – operazioni di sicurezza privata, ove pertinente
→ GDPR e provvedimenti in materia di videosorveglianza

Investigative due diligence
→ D.Lgs. 231/2001 – responsabilità degli enti
→ D.Lgs. 231/2007 – antiriciclaggio
→ GDPR – protezione dei dati
→ D.Lgs. 30/2005 e D.Lgs. 63/2018 – segreti commerciali e proprietà industriale
→ Direttiva 2014/95/UE e standard ESG, ove applicabili

Compliance & assicurazioni
→ GDPR artt. 5, 25, 30, 32, 35 – principi, privacy by design, registro, sicurezza e DPIA
→ D.Lgs. 209/2005 – Codice delle assicurazioni private
→ ISO/IEC 27001 – sicurezza delle informazioni
→ Linee guida IVASS in materia antifrode e gestione dei sinistri, ove pertinenti

Forensics verticali (IoT / Automotive / Droni / Blockchain / AI)
→ Reg. UE 2018/1139, 2019/947, 2019/945 – droni e operazioni UAS
→ Reg. UE 2018/858 – omologazione e sistemi veicolari
→ GDPR art. 32 – sicurezza dei dati in ambienti IoT
→ Best practice su crypto-asset tracing, preservation e sequestro, ove pertinenti
→ ISO/IEC 27037 e 27042 – evidenze digitali applicate anche a scenari IoT, EDR e UAS

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