Italiana Investigatori - Agenzia Investigativa
Italiana Investigatori - Agenzia Investigativa Italiana Investigatori

Investigazioni in ambito Lavorativo (Diritto del Lavoro)

Investigazioni in ambito lavorativo per aziende e studi legali: raccolta prove su assenteismo, abusi di malattia o permessi 104, furti e concorrenza sleale, con raccolta di prove forensi e testimonianze per licenziamenti giusta causa, procedimenti civili, penali e disciplinari.

Investigazioni in ambito Lavorativo (Diritto del Lavoro)
Assenteismo strategico, violazioni del patto di fedeltà, mobbing e appropriazioni indebite compromettono produttività e reputazione d’impresa e, se gestiti in modo improvvisato, espongono l’azienda a contenziosi lunghi, costosi e ad alto rischio di reintegra.

Le nostre investigazioni per il diritto del lavoro forniscono a law firm e in-house counsel dossier probatori pronti per arbitrati, conciliazioni e tribunale, riducendo i margini di incertezza processuale e allineando raccolta prove, contestazioni disciplinari e strategia difensiva.

Normativa di riferimento

Ogni indagine in ambito giuslavoristico deve essere progettata nel rispetto di un quadro normativo preciso, che intreccia lavoro, sicurezza e privacy.

Riferimenti essenziali:
→ Art. 2119 c.c. – Licenziamento per giusta causa.
→ Art. 2105 c.c. – Obbligo di fedeltà del lavoratore.
→ Art. 4 L. 300/1970 (Statuto Lavoratori) – Controlli a distanza e strumenti di lavoro.
→ D.Lgs 81/08 – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
→ D.Lgs 231/2001 – Responsabilità amministrativa degli enti e modelli organizzativi.
→ GDPR & Provvedimenti del Garante (es. Provv. 27/11/2008) – Trattamento dei dati e controlli difensivi.

Le indagini vengono qualificate e documentate come “controlli difensivi” mirati, proporzionati e circoscritti a condotte illecite o gravemente infedeli, non a controlli generalizzati sulla mera diligenza.

Ambiti investigativi più richiesti

Principali casi operativi gestiti per aziende e studi legali:

→ Licenziamento per giusta causa
Abuso permessi L. 104/92, finta malattia, doppio impiego non dichiarato, uso distorto di smart working, falsi rientri e false marcature badge.

→ Mobbing, molestie, discriminazioni
Raccolta testimonianze qualificate, documentazione audio/video, analisi di e-mail e chat aziendali, ricostruzione di pattern persecutori ad alto impatto sulla salute del lavoratore.

→ Furti interni, sabotaggi e appropriazioni indebite
Appostamenti, verifiche logistiche, inventory check, analisi dei flussi di merce e dei varchi di accesso (magazzini, reparti, casse).

→ Violazione del patto di non concorrenza e dell’obbligo di fedeltà
OSINT e SOCMINT, infiltration test, pedinamenti discreti, verifica di attività parallele, contatti con clienti e fornitori chiave, uso improprio di know-how o liste clienti.

→ Diligenza modello 231/01
Audit comportamentali e verifiche di tenuta del modello (231), controlli TSCM in reparti sensibili, verifiche su canali di whistleblowing e su presidi di prevenzione dei reati-presupposto.

Metodo “Labor Forensics”

Applichiamo un metodo strutturato – “Labor Forensics” – pensato per integrarsi con i tempi e le esigenze del processo del lavoro.

Sequenza operativa:
→ Brief legale
Stesura Q&A probatorie con il difensore e/o HR, definizione dei fatti da dimostrare, dei KPI (tempi, rischio, valore del caso) e formalizzazione di un NDA tripartito (azienda–studio–agenzia).

→ Raccolta evidenze
Sorveglianza mirata, imaging forense di dispositivi aziendali (PC, smartphone), acquisizione di e-mail e dati cloud aziendali, interviste difensive ex art. 391-bis c.p.p. ove consentito, raccolta di log di accesso e di sistema.

→ Cross-analysis
Incrocio di badge/log GPS, registri presenza, buste paga, note spese, social footprint, spese personali, telemetrie veicoli aziendali: si ricostruisce una timeline coerente e testabile.

→ Report court-ready
Dossier con foto, filmati, hash list (es. SHA-256), timeline, commento tecnico e richiamo alla giurisprudenza prevalente sul caso; formato utilizzabile per contestazioni disciplinari, memorie difensive e produzione in giudizio.

Alcuni servizi che possiamo attivare per voi

Interventi d’indagine attivabili rapidamente in base al caso e al rischio:

→ Pedinamenti e video HD
Per abusi permessi 104/92, false malattie, doppio lavoro o utilizzo non autorizzato di veicolo aziendale.

→ OSINT/SOCMINT
Analisi di profili social, marketplace, recensioni e reti digitali per individuare attività parallele, reputazione online e comportamenti incompatibili con il ruolo aziendale.

→ Analisi posta elettronica aziendale e MDM
Verifica di corrispondenza rilevante (e-mail dirottate, allegati sensibili, inoltri sospetti), log MDM per uso improprio di smartphone aziendali, rispetto di policy IT.

→ Test witness & colloqui informali
Colloqui non documentati ai sensi dell’art. 391-bis c.p.p. e raccolta di informazioni da colleghi, clienti e fornitori, nel rispetto delle regole deontologiche e della privacy.

→ Bonifiche TSCM
Ricerca di microspie, keylogger, dispositivi nascosti in sale riunioni, uffici direzionali e reparti R&D.

→ Perizie calligrafiche e tecniche
Su badge falsificati, fogli presenza, firme contestate su documentazione interna.

→ Recupero dati cancellati
Da smartphone, PC e supporti aziendali per ricostruire chat, file, cronologie e attività eliminate in prossimità dei fatti.

→ Valutazione danni economici
Stima dei danni patrimoniali (furti, concorrenza sleale, perdita di produttività) in vista di azioni risarcitorie o richieste di rivalsa.

I vantaggi per lo studio legale e l’azienda

Benefici in termini di ammissibilità, tempi e gestione del rischio:

→ Ammissibilità probatoria
Metodologie allineate a ISO 27037, Statuto lavoratori, GDPR e Provv. Garante riducono il rischio di eccezioni di inutilizzabilità per violazione di art. 4 Stat. Lav. o per controlli eccessivamente invasivi.

→ Dossier rapido e completo
Per molti casi standard il dossier è disponibile in 10–15 giorni lavorativi, pronto per lettera di contestazione, sospensione cautelare o decisioni su licenziamento per giusta causa/giustificato motivo soggettivo.

→ Riduzione del rischio di reintegra
Prove solide e raccolte correttamente riducono il rischio di reintegra ex art. 18 Stat. Lav. (ove applicabile) o di pronunce di illegittimità del licenziamento, con conseguenti condanne risarcitorie rilevanti.

→ Supporto testimoniale in udienza
Possibilità di supporto in udienza come CTP/CTU o testimoni qualificati, per spiegare metodologie e catena di custodia, aumentando la credibilità del materiale prodotto.

INDAGINI IN AMBITO LAVORATIVO


Se devi gestire un caso di assenteismo, abusi 104, mobbing, furti interni o violazione del patto di non concorrenza, un dossier tecnico costruito correttamente può fare la differenza tra un licenziamento annullato e una misura sostenibile in giudizio.

Possiamo aiutarti a:
→ definire il perimetro del controllo difensivo in accordo con il tuo legale;
→ raccogliere prove coerenti con Statuto dei Lavoratori, privacy e best practice;
→ trasformare i risultati in contestazioni disciplinari e strategie processuali efficaci.

Questi servizi riflettono un impegno nella protezione e promozione degli interessi legali e operativi dei clienti, attraverso l'impiego di strategie avanzate e soluzioni personalizzate che affrontano le sfide del contesto aziendale moderno, sempre più tecnologico e interconnesso.

Richiedi consulenza

Urgenze 24/7
Tel. +39 348 740 7 740
FAQS

Quando ha senso attivare indagini in ambito lavoro

È consigliabile attivare un’indagine quando:
→ sono emersi indizi gravi (non meri sospetti generici) di abuso, infedeltà, furti o molestie;
→ si sta valutando un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e si vuole ridurre il rischio di reintegra;
→ la funzione HR o il legale hanno bisogno di capire se esiste un pattern di condotte o solo episodi isolati;
→ vi è un concreto rischio di responsabilità 231 o di danno reputazionale.

Intervenire prima della contestazione formale permette di calibrare meglio il contenuto e la tempistica degli addebiti.

Differenza tra controllo lecito e controllo illecito del lavoratore

In estrema sintesi:
→ è lecito il “controllo difensivo” mirato ad accertare condotte illecite o gravemente infedeli, svolto con strumenti proporzionati e nel rispetto di Statuto e privacy;
→ è illecito il controllo generalizzato e continuo sulla mera diligenza o produttività, tramite strumenti non comunicati o non autorizzati (es. monitoraggi occulti sistematici).

Inquadrare l’incarico nel perimetro del controllo difensivo, con adeguata documentazione, riduce il rischio di inutilizzabilità della prova.

È necessario coinvolgere sempre un avvocato prima di avviare le indagini

Non è formalmente obbligatorio, ma è altamente raccomandato.
→ Il legale definisce il perimetro probatorio rilevante e le priorità di accertamento;
→ evita attività ridondanti o sproporzionate che potrebbero violare l’art. 4 Stat. Lav. o il GDPR;
→ aiuta a tradurre il dossier investigativo in contestazioni disciplinari coerenti e in atti processuali efficaci.

Possiamo comunque offrire una prima analisi tecnica e lavorare poi in piena sinergia con il vostro studio di fiducia.

Le prove raccolte dall’investigatore sono ammissibili in giudizio

Sì, se:
→ l’agenzia è autorizzata ex art. 134 T.U.L.P.S.;
→ le attività sono svolte nel rispetto di Statuto lavoratori, privacy e normativa di settore;
→ la catena di custodia, le fonti e la metodologia sono documentate in modo chiaro.

Il giudice del lavoro valuterà la prova secondo il principio del libero convincimento, ma difficilmente la riterrà inutilizzabile per vizi formali se è stata raccolta correttamente.

Quanto tempo serve per predisporre un dossier utilizzabile per contestazione

Per la maggior parte dei casi:
→ un blocco di attività mirate (es. abuso L. 104, doppio lavoro) può essere svolto in 7–15 giorni lavorativi;
→ in situazioni complesse (mobbing articolato, frodi su larga scala) i tempi possono allungarsi, ma vengono concordati e pianificati per fasi.

L’obiettivo è consegnare un dossier tempestivo, che consenta di rispettare i termini per la contestazione e non lasci “raffreddare” i fatti.

Rischi dei controlli interni “fai-da-te”

Controlli improvvisati possono:
→ violare norme su Statuto e privacy, rendendo inutilizzabili le prove raccolte;
→ integrare condotte illecite (es. accessi abusivi a e-mail personali, installazione non autorizzata di software di monitoraggio);
→ esporre l’azienda a un contenzioso aggiuntivo, anche sul piano risarcitorio e reputazionale.

Affidarsi a professionisti riduce questi rischi e rende l’investigazione un asset, non una fonte di problemi.

Lavoratori e sindacati vengono informati delle indagini

Dipende dalla natura dell’attività:
→ i controlli difensivi mirati su condotte illecite specifiche, se correttamente inquadrati, non richiedono di regola informativa preventiva al lavoratore o accordo sindacale;
→ l’introduzione di nuovi strumenti di controllo sistematico (es. software di monitoraggio generalizzato) richiede invece accordo sindacale o autorizzazione ITL.

Per questo è fondamentale che HR, legale e investigatore si coordino a monte sul tipo di strumento da utilizzare.

Un lavoratore può incaricare un investigatore contro l’azienda

Sì. Un lavoratore può:
→ raccogliere prove di mobbing, molestie o discriminazioni (testimonianze, documenti, registrazioni di conversazioni cui partecipa);
→ incaricare un investigatore per documentare condotte persecutorie o violazioni della propria dignità.

Anche in questo caso, il rispetto della normativa privacy e dei limiti legali è cruciale per la validità delle prove.

Quanto costa un’indagine in ambito lavoro

I costi dipendono da:
→ tipo di caso (singolo lavoratore, reparto, dirigenza, filiera in appalto);
→ strumenti richiesti (sorveglianza, forensics, TSCM, OSINT avanzata);
→ durata stimata delle attività e necessità di perizie specialistiche.

Dopo il brief iniziale forniamo un preventivo strutturato per fasi, così lo studio può valutare il rapporto costo/beneficio e ridimensionare o estendere il perimetro in modo consapevole.

Come vengono trattati i dati personali dei lavoratori

I dati vengono trattati secondo principi GDPR:
→ liceità: solo per finalità difensive e nei limiti del mandato;
→ minimizzazione: raccogliamo solo ciò che è realmente utile ai fini del caso;
→ sicurezza: archivi protetti, accessi loggati, cifratura ove necessario;
→ retention limitata: distruzione o anonimizzazione a fine incarico, salvo esigenze processuali.

Le informazioni non pertinenti vengono escluse dal dossier, per rispetto del lavoratore e per evitare rischi di over-collection.

Potete testimoniare in giudizio sulle attività svolte

Sì. L’investigatore può:
→ spiegare in aula come sono state raccolte le prove, quali strumenti sono stati usati e quali limiti sono stati rispettati;
→ illustrare timeline, grafici e allegati tecnici in modo comprensibile al giudice del lavoro;
→ rispondere alle domande delle parti e del giudice su catena di custodia, integrità dei file e metodologia.

Questo aumenta la credibilità del dossier e rafforza la posizione difensiva dell’azienda o del lavoratore assistito.

Servizi più richiesti
 
COSA POSSIAMO SCOPRIRE PER TE?
Su di noi

Perché affidarci il tuo caso?

Affidare un incarico professionale significa affidare una parte della propria reputazione, del proprio patrimonio informativo e, spesso, della propria storia personale o aziendale.

Per questo non trattiamo mai il caso come una semplice richiesta di servizio, ma come un contesto da leggere correttamente prima di essere eseguito. Le responsabilità contano, e il nostro modo di operare deve essere coerente con ciò che il cliente si aspetta di ricevere: chiarezza, metodo, riservatezza e risultati realmente utilizzabili.

→ Progettiamo interventi con rigore e disciplina tecnica, costruendo fiducia su azioni verificabili, lecite e coerenti con il quadro normativo applicabile.

→ Sviluppiamo strategie allineate al contesto regolatorio del caso: civile, penale, privacy, sicurezza delle informazioni, esigenze difensive e standard di corretta gestione delle evidenze.

→ Selezioniamo solo attività trasparenti, pertinenti e sostenibili, orientate a produrre un impatto concreto sul piano sociale, legale, giudiziale o difensivo.

→ Impostiamo soluzioni con obiettivi definiti, responsabilità tracciate e garanzie condivise, perché il valore dell’intervento non dipende solo dall’esecuzione, ma dalla qualità dell’impostazione.

Aree di competenza.

Progettiamo servizi integrati per imprese, grandi aziende, studi legali, enti e privati, con focus su investigazioni tradizionali e digitali, digital forensics, sicurezza e consulenze tecniche ad alto contenuto specialistico.

Lavoriamo con una logica end-to-end: dalla raccolta dei fatti alla qualificazione tecnica e documentale delle evidenze, fino alla produzione di risultati leggibili e spendibili in sede privata, organizzativa, difensiva o giudiziaria.

Operiamo con attenzione alla catena di custodia, agli standard probatori e ai requisiti di conformità, inclusi, ove pertinenti, ISO/IEC 27037, GDPR e NIS2 integrata nei processi.

Indagini informatiche forensi
→ Perizie tecniche su dispositivi e account, analisi malware e spyware, tracciamenti digitali, bonifiche telefoniche ed elettroniche, estrazioni e copie forensi, calcolo hash, time-stamp e validazione delle evidenze per uso giudiziario o difensivo.

Investigazioni private
→ Separazioni e divorzi, infedeltà coniugale, affidamento minori, eredità anche digitali, revisione assegni, indagini anti-stalking e su condotte lesive, ricerca persone e tutela del patrimonio, nel perimetro delle licenze ex art. 134 T.U.L.P.S.

Digital forensics
→ Acquisizioni bit-a-bit, mobile/computer/network forensics, e-discovery e log analysis, memory forensics, investigazioni cloud, data recovery forense e recupero di prove cancellate, supporto CTP/CTU.

Indagini aziendali
→ Licenziamenti per giusta causa, falsa malattia, Legge 104, assenteismo, frodi interne, furti, abusi di beni aziendali, concorrenza sleale, violazioni IP, audit comportamentali e investigazioni su data leak e minacce interne.

Cyber security
→ Incident response 24/7, vulnerability & risk assessment, PenTest/Red Team, MDR & SOC, gestione data breach e piani di remediation, adeguamento normativo e organizzativo a NIS2, ISO/IEC 27001–27002 e requisiti GDPR.

Servizi per studi legali
→ Indagini a supporto di contenziosi civili, penali, lavoristici e familiari; raccolta e verifica di prove digitali e tradizionali; redazione di dossier probatori, perizie e consulenze CTP/CTU; supporto tecnico nei rapporti con giudice, PM e consulenti.

Consulenze tecniche forensi
→ Esami calligrafici e grafologici, balistica, tossicologia, DNA, dattiloscopia, perizie foniche e video/imaging, digital forensics specialistica, attività del consulente tecnico ex art. 233 c.p.p. anche fuori dai casi di perizia.

Investigazioni digitali
→ OSINT multilingue, monitoraggio deep/dark web, crypto-tracing e analisi blockchain, reverse-image e deepfake analysis, tutela reputazionale e anti-stalking online, contrasto a ransomware e data extortion.

Indagini difensive
→ Raccolta di dichiarazioni e informazioni ex art. 391-bis c.p.p., sopralluoghi e rilievi tecnici, ricostruzioni forensi, controindagini, gestione delle interlocuzioni tecniche con la difesa e predisposizione di istanze e memorie.

Servizi per la sicurezza
→ Executive protection, piani di security & safety, controllo accessi e supervisione operativa, integrazione con videosorveglianza e sistemi di monitoraggio, policy e procedure di physical security.

Investigative due diligence
→ Verifiche reputazionali e finanziarie su asset, soci e partner, background e KYE/KYP, supply chain e terze parti critiche, asset tracing e litigation support pre/post deal, profili ESG e rischio-Paese.

Compliance & assicurazioni
→ Audit GDPR, privacy by design ex art. 25, DPIA e registro trattamenti, indagini antifrode e sinistri sospetti, perizie di parte e stime tecniche, TSCM e bonifiche ambientali da microspie su sedi e veicoli.

Forensics verticali
→ IoT, automotive, droni, blockchain e AI: smart-home e IoT forensics, telematica ed EDR automotive, analisi flight-data e log di droni, blockchain analytics e tracing di crypto-asset, auditing modelli AI e data lineage.

Gestiamo frodi complesse, cyber-stalking e contenziosi civili e penali anche di natura transnazionale, consegnando evidenze tecniche ripetibili, consulenze CTP/CTU fondate su corretti presupposti processuali e piani di remediation coerenti con GDPR, NIS2 e standard tecnici pertinenti. Dal primo indizio all’ultima decisione, trasformiamo i fatti in un vantaggio probatorio e strategico per il cliente.

Suite forensi e protocolli.

Operiamo con suite forensi, hardware specialistici e protocolli coerenti con gli standard internazionali di digital forensics, corretta acquisizione e catena di custodia delle evidenze digitali.

→ Utilizziamo, a seconda del caso, strumenti e ambienti di lavoro quali Cellebrite, Magnet AXIOM, X-Ways, Griffeye e write-blocker/duplicatori forensi, oltre a supporti e procedure idonei alla conservazione e alla validazione delle evidenze.

→ Applichiamo procedure coerenti con ISO/IEC 27037 e, ove pertinenti, con ISO/IEC 17025, con attenzione a GDPR, linee guida EDPB e corretta tracciabilità della catena di custodia digitale.

→ Integriamo, quando utile e proporzionato, analisi assistite da AI, OSINT geolocalizzate, tecniche di correlazione, attribuzione di malware/actor e strumenti avanzati di ricerca e validazione per indagini digitali evolute.

La tecnologia, per noi, non sostituisce il giudizio tecnico. Lo rende più fondato, più controllabile e più difendibile.

Assistenza post incarico.

Il nostro lavoro non si esaurisce con la consegna degli esiti raggiunti. In molti casi il valore reale emerge nella fase successiva, quando report, evidenze e relazioni devono essere compresi, integrati, difesi o utilizzati correttamente in un contesto più ampio.

→ Restiamo operativi fino alla piena chiusura del procedimento, del contenzioso o della fase tecnica per cui l’incarico è stato conferito.

→ Consegniamo evidenze complete, ordinate e tracciate, incluse foto, video, hash, log tecnici, supporti dedicati e documentazione coerente con i requisiti di validità probatoria.

→ Forniamo supporto tecnico come consulenti di parte, CTP o specialisti di riferimento, predisponendo memorie integrative, note critiche, contro-perizie e chiarimenti richiesti dal legale o dall’autorità giudiziaria.

→ Manteniamo la tenuta tecnica delle prove nel tempo, con archivi, supporti e modalità di conservazione coerenti con standard probatori e con l’uso successivo del materiale prodotto.

Il risultato non deve essere solo consegnato: deve restare utile, leggibile e sostenibile anche dopo.

Tempi di avvio pratica.

L’avvio dipende dalla natura del caso, dal livello di urgenza, dalla disponibilità delle competenze necessarie e dalla corretta definizione del perimetro dell’intervento. Per questo preferiamo indicare tempi operativi realistici e non promesse standardizzate.

→ Prime evidenze: in molti casi possono emergere entro 48–72 ore dall’avvio effettivo delle attività, se il contesto è chiaro, il mandato è formalizzato e le condizioni operative lo consentono.

→ Avvio pratica: di norma entro 3–5 giorni dalla firma dell’incarico e dal completamento degli elementi necessari alla presa in carico.

→ Esiti conclusivi: spesso entro 7–10 giorni lavorativi nei casi più lineari; nei casi strutturati, l’orizzonte operativo può estendersi a 2–4 settimane o oltre, in funzione di complessità, territorio, volumi di dati, soggetti coinvolti e standard di validazione richiesti.

Ogni prova o elemento rilevante viene sottoposto a verifiche multiple prima della consegna, con riscontri coerenti, documentabili e compatibili con l’uso legale o difensivo previsto.

Riservatezza e validità di prove.

Operiamo nel rispetto della normativa italiana ed europea applicabile a privacy, investigazioni private, attività forensi e trattamento delle informazioni, inclusi GDPR, T.U.L.P.S. e norme processuali pertinenti.

Ogni incarico viene formalizzato, annotato nei registri previsti e gestito entro un perimetro autorizzato e tracciabile, con coperture assicurative e responsabilità professionale coerenti con la natura delle attività svolte.

→ La documentazione prodotta viene organizzata in modo da poter essere utilizzata, quando il contesto lo consente, in sede civile, penale, disciplinare, arbitrale o difensiva, con firma e responsabilità tecnica chiaramente attribuibili.

→ Lavoriamo solo su incarichi tracciabili, formalmente conferiti e coerenti con il quadro normativo applicabile, riducendo al minimo l’ambiguità operativa e il rischio giuridico per il cliente.

La riservatezza non è una promessa accessoria: è una condizione strutturale del metodo con cui trattiamo persone, dati, documenti ed evidenze.

Conformità normativa.



Tutte le nostre attività investigative, tecniche e forensi sono svolte nel rispetto della normativa italiana ed europea applicabile e, ove pertinente, secondo standard tecnici internazionali, con attenzione a legalità, tracciabilità e futura utilizzabilità delle evidenze raccolte.

Alcuni dei principali riferimenti normativi e tecnici che rilevano, a seconda del servizio e della tecnologia impiegata, sono i seguenti:

Investigazioni private in Italia
→ Artt. 134–135 T.U.L.P.S. – licenza investigativa, perimetro autorizzato e registri
→ D.M. 269/2010 – requisiti organizzativi, protocolli e ambiti di licenza

Indagini informatiche forensi
→ Artt. 247, 254-bis, 254-ter c.p.p. – dati e supporti informatici
→ Art. 259 c.p.p. – custodia dei supporti
→ Legge 48/2008 – ratifica Convenzione di Budapest e reati informatici
→ GDPR artt. 5, 6, 9, 32 – principi, basi giuridiche, categorie particolari e sicurezza del trattamento
→ D.Lgs. 196/2003 – Codice Privacy
→ ISO/IEC 27037, 17025 – identificazione, raccolta, acquisizione e laboratori
→ ISO/IEC 27042, 27035 – analisi e gestione incidenti
→ NIST, SWGDE, linee guida ENISA – best practice e soundness forense

Investigazioni private
→ Artt. 143, 151, 337-ter c.c. – rapporti coniugali e interessi dei minori
→ Art. 2697 c.c. – onere della prova
→ Artt. 615-bis, 612-bis c.p. – interferenze illecite e stalking
→ GDPR art. 6, par. 1, lett. f), e art. 9, par. 2, lett. f) – legittimo interesse e difesa di diritti

Digital forensics
→ Artt. 234, 247, 254-bis, 254-ter c.p.p. – documenti e dati digitali
→ Legge 48/2008 – reati informatici e quadro di riferimento investigativo
→ GDPR art. 32 – sicurezza dei dati
→ ISO/IEC 27037, 27041, 27042, 27043 – evidenze digitali, assurance, analisi e investigazioni
→ ISO/IEC 27035 – gestione degli incidenti
→ NIST e SWGDE – best practice forensi

Indagini aziendali
→ L. 300/1970, art. 4 – controlli a distanza
→ Art. 2105 c.c. – obbligo di fedeltà del lavoratore
→ Art. 2598 c.c. – concorrenza sleale
→ D.Lgs. 30/2005, artt. 98–99 – informazioni segrete e proprietà industriale
→ D.Lgs. 63/2018 – tutela del know-how
→ GDPR artt. 5, 6 e 32 – basi giuridiche e sicurezza

Cyber security
→ Direttiva UE 2022/2555 – NIS2
→ Normativa nazionale di recepimento NIS/NIS2
→ GDPR art. 32 – sicurezza del trattamento
→ ISO/IEC 27001–27002 – sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni
→ ISO/IEC 27035 – gestione degli incidenti
→ Linee guida ENISA – risk management e data breach response

Servizi per studi legali
→ Artt. 327-bis, 190, 234 c.p.p. – diritto alla prova e acquisizione documentale
→ Artt. 391-bis – 391-septies c.p.p. – indagini difensive e relative modalità operative
→ Art. 210 c.p.c. – esibizione documenti
→ Artt. 115–116 c.p.c. – prove nel processo civile
→ GDPR – trattamento dei dati a fini difensivi

Consulenze tecniche forensi
→ Artt. 220–233 c.p.p. – perizie e consulenze tecniche nel processo penale
→ Artt. 61, 191–201 c.p.c. – CTU nel processo civile
→ ISO/IEC 17025 – laboratori accreditati, ove applicabile

Investigazioni digitali
→ GDPR art. 6, par. 1, lett. f), art. 14 e art. 32 – basi giuridiche, informativa e sicurezza
→ Direttiva UE 2013/40 – attacchi contro i sistemi informatici
→ Linee guida Europol ed ENISA – cybercrime e raccolta di evidenze online
→ Best practice su blockchain analytics e crypto-asset tracing, ove pertinenti

Indagini difensive
→ Art. 327-bis c.p.p. – facoltà di svolgere indagini difensive
→ Art. 190 c.p.p. – diritto alla prova
→ Art. 234 c.p.p. – acquisizione documenti
→ Artt. 391-bis – 391-septies c.p.p. – modalità di assunzione delle informazioni e attività difensive
→ GDPR – trattamento dei dati per finalità di difesa di diritti

Servizi per la sicurezza
→ D.M. 269/2010 – requisiti organizzativi e tecnici per servizi di security nel perimetro regolato
→ T.U.L.P.S. – vigilanza privata e servizi di sicurezza autorizzati
→ D.Lgs. 81/2008 – sicurezza nei luoghi di lavoro
→ ISO 22301 – continuità operativa
→ ISO 18788 – operazioni di sicurezza privata, ove pertinente
→ GDPR e provvedimenti in materia di videosorveglianza

Investigative due diligence
→ D.Lgs. 231/2001 – responsabilità degli enti
→ D.Lgs. 231/2007 – antiriciclaggio
→ GDPR – protezione dei dati
→ D.Lgs. 30/2005 e D.Lgs. 63/2018 – segreti commerciali e proprietà industriale
→ Direttiva 2014/95/UE e standard ESG, ove applicabili

Compliance & assicurazioni
→ GDPR artt. 5, 25, 30, 32, 35 – principi, privacy by design, registro, sicurezza e DPIA
→ D.Lgs. 209/2005 – Codice delle assicurazioni private
→ ISO/IEC 27001 – sicurezza delle informazioni
→ Linee guida IVASS in materia antifrode e gestione dei sinistri, ove pertinenti

Forensics verticali (IoT / Automotive / Droni / Blockchain / AI)
→ Reg. UE 2018/1139, 2019/947, 2019/945 – droni e operazioni UAS
→ Reg. UE 2018/858 – omologazione e sistemi veicolari
→ GDPR art. 32 – sicurezza dei dati in ambienti IoT
→ Best practice su crypto-asset tracing, preservation e sequestro, ove pertinenti
→ ISO/IEC 27037 e 27042 – evidenze digitali applicate anche a scenari IoT, EDR e UAS

Per ulteriori dettagli sulle singole norme, sui relativi standard tecnici o sulla loro applicazione al caso concreto, il nostro team è disponibile per una valutazione tecnica preliminare.
Hai ancora
domande?
Invia una email Contattaci Richiedi indagine Parliamo adesso +39 348 740 7 740
Contattaci

CONTATTACI ADESSO


Parlaci del tuo caso per scoprire come il nostro team può aiutarti a trovare le risposte che cerchi.

+39 348 74 07 740
Prenota un colloquio

Menu

Supporto

certificazioneFDM

Created by Zen & the Team.
© 2025 Italiana Investigatori ® · EBESSE S.r.l.